CoinEx ขอแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายงานของ The Wall Street Journal

อ่านบทความนี้ใน 18 นาที

CoinEx ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ได้รับการรับรอง สนับสนุน หรือร่วมมืออย่างเป็นทางการจากอิหร่าน และไม่มีพื้นฐานที่แท้จริงในการเป็นช่องทางทางการเงินของรัฐบาลอิหร่าน

ที่มา: CoinEx

CoinEx ได้รับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องจาก The Wall Street Journal เมื่อเร็วๆ นี้ CoinEx เคารพอย่างเต็มที่ต่อการตรวจสอบของสื่อและเสรีภาพของสื่อมวลชน และเข้าใจถึงความสนใจอย่างสูงของสาธารณชนต่อความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การต่อต้านการฟอกเงิน และการคว่ำบาตรในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล CoinEx ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องนี้ และเห็นว่ามีความรับผิดชอบที่จะต้องให้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นกลางแก่ผู้ใช้และพันธมิตร

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง CoinEx กับอิหร่าน

CoinEx เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการผู้ใช้ทั่วไปทั่วโลก ไม่เคยสร้างความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านหรือแพลตฟอร์มซื้อขายในท้องถิ่นของอิหร่าน และไม่เคยให้ช่องทางการเงินหรือความช่วยเหลือในรูปแบบใดๆ แก่หน่วยงานของรัฐอิหร่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ หรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอื่นๆ

สิ่งที่ต้องชี้ให้เห็นเป็นพิเศษคือ CoinEx ถูกขึ้นบัญชีดำโดยรัฐบาลอิหร่านตั้งแต่ปี 2021 และโดเมนทางการถูกบล็อกภายในประเทศอิหร่าน ข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นว่า CoinEx ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับ สนับสนุน หรือร่วมมือจากทางการอิหร่าน และไม่มีพื้นฐานที่แท้จริงในการเป็นช่องทางการเงินของทางการอิหร่าน

CoinEx ไม่เคยจัดตั้งสำนักงานหรือหน่วยงานดำเนินงานใดๆ ในอิหร่าน CoinEx มีระบบค่าคอมมิชชันแนะนำที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกใช้งาน บุคคลบางส่วนใช้ระบบนี้ในการโปรโมท CoinEx ด้วยตนเอง แต่ไม่ใช่การกระทำที่ CoinEx จัดการ

เราคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการนำเสนอที่ผสมผสานพฤติกรรมของผู้ใช้ทั่วไปเข้ากับการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรในระดับประเทศ และคัดค้านการสรุปว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนบนเครือข่ายเทียบเท่ากับการที่แพลตฟอร์มรู้เห็น สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับประเด็นเฉพาะในรายงาน

เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Alireza Derakhshan และ Zedcex/Zanjani ที่กล่าวถึงในรายงาน จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรหน่วยงานดังกล่าว เราจะไม่ให้บริการแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรใดๆ และไม่เคยให้ความสะดวกในรูปแบบใดๆ แก่ผู้ที่เราทราบว่าถูกคว่ำบาตร

เกี่ยวกับเหตุการณ์การโจรกรรม Bybit ที่กล่าวถึงในรายงาน CoinEx ได้ช่วยเหลือ Bybit ในการสกัดกั้นบัญชีและอายัดสินทรัพย์ทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น เราจะดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในรายงาน อันที่จริง CoinEx เองก็เคยถูกโจมตีทางไซเบอร์ในปี 2023 ซึ่งจากการสอบสวนหลายฝ่ายเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มเกาหลีเหนือ ส่งผลให้สูญเสียเงินเกือบ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เราตระหนักดีถึงความเสียหายมหาศาลที่อาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดต่ออุตสาหกรรมคริปโตและสินทรัพย์ของผู้ใช้ และมีผลประโยชน์และจุดยืนที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายในการต่อสู้กับอาชญากรรมแฮกเกอร์และติดตามเงินทุนที่ถูกขโมย การสรุปใดๆ ที่บ่งชี้ว่าแพลตฟอร์มจงใจปล่อยปละละเลยหรือช่วยเหลือแฮกเกอร์ในการฟอกเงิน ไม่เพียงแต่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ยังขัดต่อค่านิยมหลักและผลประโยชน์ที่แท้จริงของเราอย่างสิ้นเชิง

การตีความข้อมูลบนเชน

ธุรกรรมบนบล็อกเชนมีลักษณะเปิดกว้าง ข้ามแพลตฟอร์ม และสามารถติดตามได้ การที่เงินทุนบนเชนเคยไหลผ่านแพลตฟอร์มใดไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มนั้นรับรู้ สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินดังกล่าว ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์บนเชนของบุคคลที่สามมีความแตกต่างกันอย่างมาก ข้อมูลจากแพลตฟอร์มเดียวไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นข้อสรุป การระบุแหล่งที่มาบนเชนเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่มีข้อจำกัด โดยผลลัพธ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการตีความ นอกจากนี้ การรวมกระแสเงินทุนสองทิศทางเป็นยอดรวมเดียวและสื่อว่าเป็นจำนวนเงินที่ CoinEx ดำเนินการนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดอย่างรุนแรง

เกี่ยวกับมาตรการที่ดำเนินการเมื่อเร็วๆ นี้

หลังจากที่แพลตฟอร์มท้องถิ่นของอิหร่าน เช่น Nobitex ถูกคว่ำบาตร CoinEx ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบและถอนตัวจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างครอบคลุมทันที พร้อมทั้งดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้:

● ปฏิเสธการลงทะเบียนผู้ใช้จากภูมิภาคอิหร่าน เพิ่มการระบุตัวตนผู้ใช้อิหร่าน และดำเนินการถอนบัญชีผู้ใช้อิหร่านที่ระบุได้อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด

● ใช้มาตรการจำกัดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และการเข้าถึงอย่างครอบคลุมสำหรับภูมิภาคอิหร่าน บัญชีและสินทรัพย์ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งระบุได้จะถูกจำกัดหรืออายัด

● เสริมสร้างระบบ KYT เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตร ที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูง และเส้นทางบนเชนที่ผิดปกติ พร้อมอายัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

● ระบุและจัดการบัญชีที่ใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิดสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ใช้ CoinEx เป็นตัวกลางในการโอนเงิน

เกี่ยวกับคำมั่นสัญญาในอนาคต

อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบทั่วโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมทั้งหมด ความสามารถในการต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบธุรกรรมของ CoinEx ก็กำลังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราจะลงทุนทรัพยากรต่อไปเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้าน KYC, AML, การคัดกรองการคว่ำบาตร และการตรวจสอบความเสี่ยงบนเชน เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบ และยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง