ชื่อเรื่องต้นฉบับ: "BTC มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำจัด Cambodian Prince Group เปลี่ยนเป็นวาฬ BTC ที่ใหญ่ที่สุดในโลก"

ผู้เขียนต้นฉบับ: Ethan, Odaily Planet Daily

คดีความที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกคริปโต

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศข้อกล่าวหาทางอาญาต่อ Chen Zhi ผู้ก่อตั้ง Cambodian Prince Group และพยายามที่จะยึด BTC จำนวน 127,271 BTC ที่เขาถือครอง ซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ นี่ถือเป็นคดียึด Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

"การยึดทรัพย์สินเสมือนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์" กระทรวงยุติธรรมกล่าวในประกาศ ซึ่งฟังดูเป็นอุทาหรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ยังย้ำว่า BTC ชุดนี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในตลาดแลกเปลี่ยน แต่ถูกเก็บรักษาโดยเฉิน จื้อ เองในกระเป๋าเงินส่วนตัวที่ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งดูเหมือนจะบั่นทอนหลักการสำคัญของชุมชนคริปโตที่ว่า "ใครก็ตามที่ควบคุมคีย์ส่วนตัวจะไม่สามารถยึดทรัพย์สินของตนเองได้" ในความเป็นจริง แม้จะไม่มีการถอดรหัสอัลกอริทึมการเข้ารหัส รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังสามารถ "โอนทรัพย์สินทางศาล" ได้ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย ผ่านการติดตามแบบ on-chain และความร่วมมือระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถค้นหา Bitcoin ที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายที่อยู่ ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเฉิน จื้อ ต่อมาศาลได้ออกคำสั่งยึดและโอนทรัพย์สินเหล่านี้ไปยังที่อยู่ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ควบคุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกควบคุมโดยศาลจนกว่าจะมีคำพิพากษาริบทรัพย์สินทางแพ่งขั้นสุดท้าย ขณะเดียวกัน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และได้กำหนดบทลงโทษต่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 146 ราย เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ภายใต้พระราชบัญญัติแพทริออต (Patriot Act) ได้กำหนดให้ Huione Group เป็น "ข้อกังวลหลักในการฟอกเงิน" โดยห้ามไม่ให้เข้าถึงระบบหักบัญชีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สหราชอาณาจักรยังได้บังคับใช้มาตรการอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทางกับ Chen Zhi และครอบครัวของเขา ในบริบทของตลาดคริปโต เหตุการณ์นี้มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์อย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่แสดงถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกต่อสาธารณะถึงการควบคุมโดยตรงของรัฐที่มีต่อสินทรัพย์บนเครือข่ายอีกด้วย 127,271 BTC ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดและทิศทางการกำกับดูแล ได้กลายเป็นเครื่องหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การกำกับดูแล Bitcoin จากนักธุรกิจในฝูเจี้ยนสู่อาณาจักรการฉ้อโกง: โครงสร้างเงินทุนและอาชญากรรมอุตสาหกรรมของ Chen Zhi คำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของ Chen Zhi และ Prince Group ของเขา สื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างพรรณนาเฉิน จื้อ ว่าเป็น "คนรุ่นใหม่ชาวกัมพูชา" และกลุ่มปรินซ์ กรุ๊ป ที่เขาควบคุมก็ถูกพรรณนาว่าเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีผลประโยชน์ครอบคลุมทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และภาคส่วนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเขาใช้ "ระบบสองชั้น" คือ การนำเสนอตนเองต่อสาธารณะว่าเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันก็บริหารระบบควบคุมและชำระบัญชีกองทุนภายในองค์กรที่ใช้เงินที่ได้จากการฉ้อโกงเฉิน จื้อ เดิมทีมาจากมณฑลฝูเจี้ยน ประสบความสำเร็จในกัมพูชาจากธุรกิจการพนันและอสังหาริมทรัพย์ หลังจากได้รับสัญชาติกัมพูชาในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับใบอนุญาตพัฒนาและใบอนุญาตทางการเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายทางการเมืองและธุรกิจ ต่อมาเขาได้ขยายธุรกิจออกไปนอกประเทศ โดยจัดตั้งการจัดสรรสินทรัพย์ข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนผ่านการจัดตั้งบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและโครงสร้างการถือหุ้นในสิงคโปร์ และด้วยข้อสงสัยว่าเป็นสัญชาติอังกฤษ จึงได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างเขตอำนาจศาลต่างๆ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 พระมหากษัตริย์กัมพูชาได้ทรงมีพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งเฉิน จื้อ เป็นที่ปรึกษาของฮุน เซน ประธานวุฒิสภา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางการเมืองและธุรกิจอันลึกซึ้งของเขาในภูมิภาคนี้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ได้ออกพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งดยุกเฉิน จื้อ ประธานบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาของเจ้าชายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา

ตามข้อกล่าวหา ระบบฉ้อโกงโทรคมนาคมที่เฉิน จื้อ สร้างขึ้นในกัมพูชาสามารถอธิบายได้ว่าเป็น "ระบบอุตสาหกรรม" เอกสารของกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงแนวคิดเรื่อง "นิคมอุตสาหกรรม" และ "ฟาร์มโทรศัพท์มือถือ" ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรูปแบบการดำเนินงานของพวกเขามีความเป็นระบบอย่างมาก:

​

· ฐานทางกายภาพ: "นิคมอุตสาหกรรม" ที่เรียกกันนั้นจดทะเบียนภายใต้หน้ากากของการจ้างบริการภายนอก แต่ในความเป็นจริงแล้วดำเนินงานในระบบการจัดการแบบปิด

· การควบคุมของมนุษย์: แรงงานต่างด้าวที่ถูกหลอกล่อเข้ามาในกัมพูชาด้วย "การสรรหาบุคลากรที่ให้ค่าตอบแทนสูง" มักตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคล

· การดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน: ผู้ให้บริการแต่ละรายจัดการ "สายสัมพันธ์" หลายร้อยสายโดยใช้สคริปต์มาตรฐานสำหรับการปฐมนิเทศทางสังคมและคำแนะนำด้านการลงทุน ซึ่งเป็นกระบวนการที่คล้ายกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

· การปลอมแปลงทางเทคนิค: "ฟาร์มโทรศัพท์มือถือ" ใช้ซิมการ์ดและพร็อกซี IP จำนวนมากเพื่อสร้างตัวตนและสถานที่สมมติเพื่อปกปิดต้นกำเนิดที่แท้จริงของพวกเขา

นี่ไม่ใช่เครือข่ายฉ้อโกงแบบเดิมๆ แต่เป็น "โรงงานฉ้อโกงแบบลูกโซ่" ที่มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน เงินทุนที่ฉ้อโกงทั้งหมดจะถูกส่งไปยังตัวกลางทางการเงินของ Prince Group ในท้ายที่สุด มีรายงานว่าเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมายของ Chen Zhi ถูกนำไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยมากมาย รวมถึงนาฬิกาหรู เรือยอชต์ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และแม้แต่ผลงานของปิกัสโซที่ประมูลในนิวยอร์ก

โครงสร้างธุรกิจแบบสองชั้นของ Prince Group

​การติดตามแหล่งที่มาของเงินทุน: จากการปล้นของแฮ็กเกอร์ไปจนถึงการฟอกเงินแบบหลอกลวง

ที่มาของเงิน 127,271 BTC ในกรณีนี้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ ตามรายงานจากสถาบันวิเคราะห์แบบออนเชน เช่น Elliptic และ Arkham Intelligence พบว่า Bitcoin ชุดนี้ทับซ้อนกับการโจรกรรมโดยบริษัทขุดขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า "LuBian" ในปี 2020บันทึกแสดงให้เห็นว่าในเดือนธันวาคม 2020 กระเป๋าเงินหลักของ LuBian เกิดการโอนเงินที่ผิดปกติ ส่งผลให้มีการขโมย BTC ประมาณ 127,426 BTC ภายในเชนยังมีธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ จาก LuBian ไปยังที่อยู่ของแฮกเกอร์ พร้อมข้อความว่า "โปรดคืนเงินของเรา เราจะจ่ายรางวัลให้" เงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกระงับการใช้งานเป็นเวลานาน โดยเพิ่งเริ่มใช้งานในช่วงกลางปี ​​2024 การเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินนี้ซ้อนทับกับคลัสเตอร์กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Prince Group (ความคืบหน้าล่าสุด: เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ LuBian ได้โอน BTC ทั้งหมด 9,757 BTC มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เป็นเวลาสามปี) ซึ่งหมายความว่าการสืบสวนไม่ได้เปิดเผยเพียงแค่ห่วงโซ่ "การฉ้อโกง-ฟอกเงิน" เท่านั้น แต่ยังเปิดเผยเส้นทางที่ซับซ้อนกว่านั้น: "แฮกเกอร์ปล้นฟาร์มขุด จากนั้นก็พักตัวอยู่เป็นเวลานาน จากนั้นก็ถูกองค์กรอาชญากรรมชักจูงให้เข้าสู่แหล่งเงินทุน และพยายามฟอกเงินผ่านการขุดและการซื้อขายนอกตลาด" การค้นพบนี้ยกระดับคดีไปสู่อีกระดับของความซับซ้อน: ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยการแฮ็กและช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในการขุดเท่านั้น แต่ยังเผยให้เห็นว่าเครือข่ายแลกเปลี่ยนที่ไม่โปร่งใสดูดซับและปกปิดเงินจำนวนมหาศาลจากแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างไร

Bitcoin ถูกยึดได้อย่างไร?

สำหรับอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี คดีนี้มีนัยยะสำคัญในวงกว้างมากกว่าแค่การโค่นล้มหัวหน้าแก๊งหลอกลวง บทความนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ครอบคลุมสำหรับหน่วยงานด้านกฎหมายและหน่วยข่าวกรองในการกำจัดสินทรัพย์บนเครือข่าย: ตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย → การปิดกั้นทางการเงิน → การยึดครองโดยฝ่ายตุลาการ นี่เป็นแนวทางแบบวงจรปิดที่ใช้งานได้จริง ซึ่งผสานรวมความสามารถในการติดตามบนเครือข่ายเข้ากับอำนาจตุลาการแบบดั้งเดิมได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนที่หนึ่ง: การติดตามบนเครือข่าย—การล็อก "คลังเงินทุน"

การไม่เปิดเผยตัวตนของ Bitcoin มักถูกเข้าใจผิด ในความเป็นจริง บล็อกเชนของมันคือบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่ทิ้งร่องรอยของทุกธุรกรรมไว้ กลุ่มของ Chen Zhi พยายามฟอกเงินผ่านรูปแบบ "sprinkler-funnel" แบบคลาสสิก: เงินจากกระเป๋าเงินหลักจะถูกกระจายไปยังที่อยู่กลางจำนวนมาก เช่นเดียวกับน้ำจากบัวรดน้ำ หลังจากหยุดชั่วครู่ เงินเหล่านั้นจะถูกรวบรวมกลับเข้าเป็นที่อยู่หลักไม่กี่แห่ง เช่นเดียวกับลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ การดำเนินการนี้อาจดูซับซ้อน แต่จากมุมมองของการวิเคราะห์แบบออนเชน พฤติกรรม "กระจายและบรรจบกัน" ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกลับสร้างรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว องค์กรสืบสวน (เช่น TRM Labs และ Chainalysis) ได้ใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มเพื่อจัดทำแผนที่การไหลของเงินทุนอย่างแม่นยำ ซึ่งในที่สุดก็ยืนยันว่าที่อยู่ซึ่งดูเหมือนจะกระจัดกระจายเหล่านี้ล้วนชี้ไปยังหน่วยงานควบคุมเพียงแห่งเดียว นั่นคือ Prince Group ขั้นตอนที่สอง: มาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน—การตัด "ช่องทางการถอนเงินสด" หลังจากล็อกสินทรัพย์ออนเชนแล้ว ทางการสหรัฐฯ ได้เริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินสองมาตรการในเวลาต่อมา ได้แก่ มาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลัง (OFAC): เฉิน จื้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการกำหนด ห้ามมิให้สถาบันที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหรัฐฯ ทำธุรกรรมใดๆ กับพวกเขาFinCEN §311: กำหนดให้หน่วยงานสำคัญเป็น "ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน" ตัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบหักบัญชีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าบิตคอยน์เหล่านี้ยังคงสามารถควบคุมได้ด้วยคีย์ส่วนตัวบนเครือข่าย แต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของบิตคอยน์ นั่นคือความสามารถในการแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกระงับไว้แล้ว ขั้นตอนที่สาม: การยึดโดยศาล - การดำเนินการ "โอนกรรมสิทธิ์" ให้เสร็จสมบูรณ์ การยึดขั้นสุดท้ายไม่ได้อาศัยการถอดรหัสคีย์ส่วนตัวแบบบรูทฟอร์ซ แต่เป็นการยึดสิทธิ์การลงนามโดยตรงผ่านกระบวนการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะใช้หมายค้นเพื่อขอรหัสผ่าน (Seed Phrase) กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ หรือสิทธิ์ในการทำธุรกรรม จากนั้น ในฐานะเจ้าของเดิม พวกเขาจะเริ่มธุรกรรมการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโอนบิตคอยน์ไปยังที่อยู่เอสโครว์ที่รัฐบาลควบคุม เมื่อธุรกรรมนี้ได้รับการยืนยันจากเครือข่ายบล็อกเชนแล้ว ความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและการควบคุมบนเครือข่ายจะถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว การเป็นเจ้าของ BTC จำนวน 127,271 รายการนี้ถูกโอนอย่างเป็นทางการจาก Chen Zhi ให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งในทางเทคนิคและทางกฎหมาย พลังที่ผสานกันนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อเผชิญกับอำนาจรัฐแล้ว “การไม่สามารถโอนทรัพย์สินบนเครือข่ายได้” นั้นไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน

บิตคอยน์จะถูกยึดไปที่ไหน?

หลังจากที่บิตคอยน์จำนวน 127,271 BTC ถูกโอนจากกระเป๋าเงินของอาณาจักรการฉ้อโกงไปยัง "กระเป๋าเงินที่รัฐบาลสหรัฐฯ ควบคุม" คำถามเชิงกลยุทธ์ก็ผุดขึ้นมาว่า จุดหมายปลายทางสุดท้ายของสินทรัพย์มหาศาลนี้จะเผยให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มองบิตคอยน์อย่างไร มันคือ "สินค้าที่ถูกขโมย" ที่ต้องถูกขายทอดตลาด หรือเป็น "สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์" ที่สามารถเข้าซื้อได้?

ในอดีต แนวทางของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถแบ่งคร่าวๆ ได้เป็นหลายประเภท บิตคอยน์ในคดี Silk Road ถูกโอนไปยังนักลงทุนสถาบันเอกชนผ่านการประมูลสาธารณะหลังจากกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้น ทิม เดรเปอร์ เป็นหนึ่งในผู้ซื้อในการประมูล หลังจากกู้คืนบิตคอยน์จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ Colonial Pipeline ได้ กระทรวงยุติธรรมได้เก็บรักษาบิตคอยน์ไว้ในบัญชีของรัฐบาลเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีและบันทึกของกระทรวงการคลัง ส่วนกรณีของ FTX นั้น ขณะนี้อยู่ในความควบคุมของศาล โดยไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทรัพย์สินที่ยึดมาจะถูกโอนไปยังรัฐบาล ในทางทฤษฎี ทรัพย์สินส่วนใหญ่เหล่านี้ควรนำไปใช้เพื่อชดเชยให้กับผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการชำระหนี้ แทนที่จะนำไปเพิ่มเข้าในคลังของชาติโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการประมูลบิตคอยน์ที่ถูกยึดมาก่อนหน้านี้ (เช่นในคดี Silk Road) คดีนี้ต้องเผชิญกับปัจจัยสำคัญ นั่นคือ ในเดือนมีนาคม 2568 ทำเนียบขาวได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารเพื่อจัดตั้ง "Strategic Bitcoin Reserve" ซึ่งหมายความว่าบิตคอยน์ในคดีของ Chen Zhi ไม่น่าจะถูกนำไปประมูลขายเพียงอย่างเดียว แต่จะถูกโอนเข้าไปยังทรัพย์สินในคลังของชาติโดยตรงส่งผลให้สหรัฐอเมริกากำลังสร้าง "วงจรปิด" ของการกำกับดูแลสินทรัพย์บนเครือข่าย (on-chain) ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยการกำหนดเป้าหมายบุคคลผ่านการติดตามบนเครือข่าย การใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดการส่งออกสกุลเงินเฟียต การเพิกถอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของตามกฎหมายผ่านกระบวนการทางศาล และท้ายที่สุดคือการโอนสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล แก่นแท้ของกระบวนการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการจำกัดการหมุนเวียนของตลาด แต่เป็นการกำหนดนิยามใหม่ของการเป็นเจ้าของตามกฎหมายของ "การควบคุมที่สำคัญ" เมื่อกระบวนการทางกฎหมายยืนยันว่าสินทรัพย์เป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม สถานะของสินทรัพย์จะเปลี่ยนจาก "สกุลเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยบุคคล" ไปเป็น "ใบรับรองสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศ" ด้วยการโอน 127,271 BTC สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นองค์กรอธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุด นี่ไม่เพียงแต่เป็นการยึดทรัพย์สินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศถึงการเริ่มต้นยุคที่รัฐควบคุมสินทรัพย์บนเครือข่ายอย่างเป็นระบบอีกด้วย

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia