ผู้เขียนต้นฉบับ: @eyeonchains, นักวิเคราะห์เครือข่าย

ผู้แปลต้นฉบับ: angelilu, Foresight News

หมายเหตุ: การถกเถียงเกี่ยวกับเหตุการณ์ Black Swan Crash เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมยังคงดำเนินต่อไป โดยชุมชนตั้งคำถามถึงตัวตนของวาฬผู้ทำ Short สถานะซื้อขายกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ การวิเคราะห์ของ Chain Detective ชี้ให้เห็นว่าที่อยู่นี้น่าจะเป็นของ Garrett Jin อดีตซีอีโอของ BitForex บ่ายวันนี้ Garrett Jin ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตสามฉบับติดต่อกันในบัญชีส่วนตัวของเขา X เพื่อพูดถึงข่าวลือในตลาดเป็นครั้งแรก เขาชี้แจงว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัว Trump หรือ "Donald Trump Jr." เขาย้ำว่าการดำเนินการก่อนหน้านี้ของเขาไม่ใช่การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน และเงินทุนที่ใช้ไม่ใช่ของเขาเอง แต่เป็นของลูกค้า ต่อไปนี้คือเนื้อหาต้นฉบับ: เมื่อวานนี้ เหตุการณ์ Black Swan เกิดขึ้นในตลาด นับเป็นการเรียกหลักประกัน (margin call) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต อย่างไรก็ตาม มีคนสามารถขายชอร์ต (short) ตลาดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้เกิดสถานะขายชอร์ต (short position) มูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างกำไรกว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 24 ชั่วโมง การคาดการณ์นี้หรือข้อมูลวงใน? ตัวตนที่แท้จริงของวาฬตัวนี้ดึงดูดความสนใจของตลาด กระทู้ของนักสืบออนไลน์ Eye เปิดเผยตัวตนของวาฬตัวนี้ เริ่มต้นด้วย พวกเขาเชื่อว่าวาฬตัวนี้คือชาวจีนชื่อ Garrett Bullish ซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลายในวงการคริปโต ประสบการณ์ด้านคริปโตของเขารวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่ Huobi (HTX), CEO ของ BitForex ซึ่งพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวการซื้อขาย และการก่อตั้งโครงการคริปโตหลายโครงการ นอกจากนี้ แหล่งที่มาของเงินทุนจำนวนมหาศาลของเขายังดูน่าสงสัย เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ Zhao Changpeng ได้รีทวีตทวีตดังกล่าว โดยหวังว่าจะมีการตรวจสอบความถูกต้องแบบไขว้ Lookonchain ชี้ให้เห็นว่า JackYi ผู้ก่อตั้ง Liquid Capital อาจรู้ว่ากระเป๋าเงิน 0x52d3 ซึ่งส่ง ETH ไปแลกกับแก๊ส ได้โอนเงิน 1.31 ล้าน USDC ไปยังที่อยู่ฝาก Binance ของ Trend Research ด้วย ZachXBT ผู้ตรวจสอบแบบ on-chain ที่น่าเชื่อถือ ได้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการสืบสวน ณ เวลาที่โพสต์ โดยระบุว่า "คุณระบุไว้อย่างชัดเจนในโพสต์ของคุณว่าวาฬ Bitcoin คือ Garrett Jin และตอนนี้คุณกำลังตอบกลับผมว่า BTC เหล่านี้ต้องมาจากหลายหน่วยงาน" ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของการสืบสวนได้ ต่อไปนี้คือบทวิเคราะห์ฉบับเต็มโดย Eye (มีการแก้ไขเล็กน้อยระหว่างการรวบรวม) Foresight News กำลังติดตามความคืบหน้าต่อไป:กระแสเงินทุนมหาศาลดึงดูดความสนใจ การสืบสวนวาฬลึกลับ Hyperliquid/Hyperunit เปิดเผยว่าเขาถือครอง Bitcoin มากกว่า 100,000 หน่วย เขาเพิ่งขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 4.23 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Ethereum และเปิดสถานะขายชอร์ต (short position) มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน วาฬขาย Bitcoin กว่า 35,000 หน่วยเพื่อซื้อ Ethereum ผ่านสัญญา Spot และ Perpetual ของ Hyperliquid/Hyperunit โดยใช้กระเป๋าเงิน Bitcoin หลายใบ ขณะเดียวกัน ที่อยู่ Ethereum หลายที่อยู่ได้รับ ETH มากกว่า 570,000 ETH ซึ่งทั้งหมดถูกฝากเข้าในสัญญาฝาก Beacon เดียวกันเพื่อ Staking

เบาะแสตัวตนค่อยๆ ปรากฏขึ้น

จากการวิเคราะห์ที่อยู่ของวาฬที่เปิดสถานะชอร์ต Bitcoin มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์ นักสืบออนเชน Eye สังเกตเห็นว่าได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากกระเป๋าเงินใบหนึ่ง เมื่อติดตามธุรกรรมเหล่านี้ พบว่ากระแสเงินไหลไปยังที่อยู่ที่เรียกว่า "ereignis.eth"

การสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า "ereignis.eth" ยังมีชื่อ ENS อีกชื่อหนึ่งคือ "garrettjin.eth" ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ใช้ Twitter ชื่อ X (@GarrettBullish)

ประวัติของ Garrett Jin

Garrett Jin สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอสตัน สาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี 2008 และเริ่มต้นอาชีพที่ธนาคาร China Construction Bank เขาได้ก่อตั้ง Da Yo Trading (HK) ในปี 2012 และต่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่ Huobi (HTX) จนถึงปี 2015 จากนั้นเขาย้ายไปแฟรงก์เฟิร์ตและร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มด้านการดูแลสุขภาพ ก่อนจะลาออกจากตำแหน่งในปี 2017

ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอของ @bitforexcom ต่อมาตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงปริมาณการซื้อขาย และเกิดการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัวในช่วงต้นปี 2024 ส่งผลให้มีการถอนเงินประมาณ 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงได้ออกคำเตือนเรื่องการฉ้อโกงแก่ตลาดหลักทรัพย์ และในที่สุดก็ต้องปิดตัวลง ส่งผลให้ผู้ใช้จำนวนมากสูญเสียเงินไป

ประวัติโครงการและเงินทุน

Garrett ก่อตั้ง WaveLabs VC ในปี 2020 ในช่วงวิกฤต Bitforex และได้เปิดตัวโครงการต่างๆ มากมาย รวมถึง TanglePay, IotaBee และ GroupFi ชื่อ ENS "ereignis.eth" (ภาษาเยอรมัน แปลว่า "เหตุการณ์") ยิ่งยืนยันถึงความเชื่อมโยงของเขากับการดำเนินงานขนาดใหญ่เหล่านี้

การสืบสวนเผยให้เห็นว่าเงินทุนของวาฬ Hyperliquid/Hyperunit ส่วนใหญ่มาจาก Bitcoin ซึ่งถูกถอนออกจากตลาดแลกเปลี่ยนอย่าง HTX และ OKX เมื่อหลายปีก่อน รูปแบบนี้สอดคล้องกับประสบการณ์การทำงานของเขาที่ Huobi และเงินทุนที่หายไปในการหลอกลวง Bitforex อย่างน่าสงสัย

สถานะปัจจุบัน

ปัจจุบัน Garrett ยังคงถือ Bitcoin อยู่ 46,295 Bitcoin (มูลค่าประมาณ 5.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง @XHash_com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Staking บน Ethereum ที่ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งอาจถูกใช้เพื่อโอนเงินที่น่าสงสัย

ที่น่าสังเกตคือ หลังจากการสืบสวน Garrett ได้ลบ @XHash_com ออกจากโปรไฟล์ X ของเขาทันทีและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ นอกจากนี้ เขายังแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Telegram โดยซ่อนรูปภาพและหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ Chain Detective Eye กล่าวว่า "ดูเหมือนว่าเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่"

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia