ชื่อเรื่องต้นฉบับ: "จาก "นักเผยแพร่ศาสนา" ถึง "ผู้เก็บเกี่ยว": ศิลปะแห่งการ "ปั๊มและทิ้ง" ของกาแล็กซี่

ผู้เขียนต้นฉบับ: Daii

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ระยะห่างระหว่าง "นักเผยแพร่ศาสนา" และ "ผู้เก็บเกี่ยว" มักถูกแยกด้วยเส้นที่แทบมองไม่เห็น

เส้นนี้เรียกว่า "ความไว้วางใจ"

นักเผยแพร่ศาสนาที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ Mike Novogratz อดีตหุ้นส่วนของ Goldman Sachs ที่ปรึกษาของธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Galaxy Digital ด้วยความหลงใหลและความเชื่อมั่นที่ไม่มีใครเทียบได้ เขาได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลไปทั่วโลกในหลากหลายวิธี จนกลายเป็นเสียงที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรม

Galaxy Digital ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ “สถาบันที่เข้าใจสกุลเงินดิจิทัลดีที่สุดบนวอลล์สตรีท” ไม่เพียงแต่จัดการสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังได้รับชื่อเสียงอย่างสูงในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดอีกด้วย นักลงทุนจำนวนนับไม่ถ้วนได้ลงทุนเงินของพวกเขาโดยไม่ลังเลเพราะพวกเขาไว้วางใจ Novogratz และ Galaxy โดยใฝ่ฝันที่จะคว้าโอกาสของยุคสมัยและกลายเป็นหนึ่งในผู้โชคดี

อย่างไรก็ตาม บางครั้ง "ความไว้วางใจ" กลายเป็นกับดักอันเลวร้ายได้

เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้เดิมทีตั้งใจจะเล่าให้คุณฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่สงครามภาษีที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้เราต้องแทรกตอนเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจผูกขาดของดอลลาร์สหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรที่กระจายอำนาจลงไปชั่วคราว แม้ว่าเรื่องเล่าอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นจะเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทั่วโลก แต่สำหรับนักลงทุนทั่วไป เรื่องราวในปัจจุบันอาจมีความสำคัญยิ่งกว่า

หากคุณเคยสูญเสียเงินทั้งหมดจากการลงทุนใน Luna อย่าโทษตัวเองมากเกินไป เพราะไม่ใช่ว่าคุณขาดวิจารณญาณ หรือลูน่าถูกกำหนดให้ล้มเหลวมาตั้งแต่แรก แต่เป็นเพราะคุณไม่รู้ว่าคนที่คอยสนับสนุนให้คุณ "ยึดมั่นในความเชื่อของคุณ" ทุกวันนั้นได้เคลียร์ชิปของเขาไปอย่างเงียบๆ แล้วเมื่อคุณซื้อมาในราคาสูง สิ่งที่คุณต้องระวังมากขึ้นก็คือละครเรื่องการเก็บเกี่ยวที่ไม่เคยสิ้นสุด มันแค่เปลี่ยนฉากและนักแสดงเท่านั้น เบื้องหลัง "งานรื่นเริงแห่งศรัทธา" แทบทุกครั้ง มีนักลงทุนรายย่อยจำนวนนับไม่ถ้วนที่ยินดีจ่ายเงินให้กับกลยุทธ์การขายที่คำนวณอย่างแม่นยำโดยกลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่ม

บางทีคุณอาจจะโกรธและพยายามแสวงหาความยุติธรรม แต่ความจริงอันโหดร้ายก็คือ: หากคุณไม่สามารถพิสูจน์เจตนาฉ้อโกงของ KOL (ผู้นำทางความคิดเห็นสำคัญ) หรือสถาบันเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฟื้นคืนความสูญเสียที่คุณประสบมาได้

เนื่องจากเกณฑ์ทางกฎหมายในการกำหนดการฉ้อโกงนั้นสูงมาก คุณต้องจัดหาหลักฐานที่เพียงพอเพื่อพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายไม่เพียงแต่รู้ว่าโครงการนั้นมีความเสี่ยงสูงหรือข้อมูลเท็จ แต่ยังมีเจตนาที่เป็นอันตรายอย่างชัดเจนและจงใจหลอกคุณเข้าสู่ตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเขาถอนเงินในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงมักจะซับซ้อนกว่าทฤษฎีเสมอ KOL หลีกเลี่ยงเส้นแดงของกฎหมายอย่างชาญฉลาด สิ่งที่พวกเขาพูดนั้นมักจะคลุมเครือเสมอ เช่น “มองโลกในแง่ดี” “มีศักยภาพมหาศาล” “เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน” ตราบใดที่ภาษาของพวกเขายังคลุมเครือเพียงพอ และการขายของพวกเขาก็ซ่อนเร้นเพียงพอ ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดสินพวกเขาได้

นี่คือใบมะกอกที่หนาที่สุดสำหรับการเก็บเกี่ยวแบบ KOL—แรงจูงใจนั้นพิสูจน์ได้ยากและความคิดเห็นส่วนตัวนั้นไม่มีมูลความจริง

แต่คุณคงจะสงสัยอยู่ว่า ถ้าการที่จะถูกค้นพบมันได้ยากมากขนาดนั้น เหตุใด Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy จึง "ล้มเหลว" ในที่สุด

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ เราต้องพูดถึงบุคคลสำคัญ นั่นก็คือ อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์ก และกฎหมายพิเศษ นั่นก็คือ พระราชบัญญัติมาร์ติน เป็นเพราะกฎหมายฉบับนี้ หรือจะพูดให้ชัดเจนกว่านั้น คือ การมีอยู่ของกฎหมาย ที่ทำให้อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กสามารถเปิดการสอบสวนและเปิดโปงกลลวงที่ซับซ้อนซึ่งแอบซ่อนอยู่ภายใต้ "ศรัทธา" ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์เจตนาที่ชัดเจนในการฉ้อโกง กาแล็กซี่เป็นคนแรกที่จะถูกจับได้ แต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย เราได้มีการแนะนำพระราชบัญญัติมาร์ตินอย่างละเอียดมาก กฎหมายฉบับนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยปรับองค์กร Trump เป็นเงิน 450 ล้านดอลลาร์ กำลังมุ่งเป้าไปที่โลกของสกุลเงินดิจิทัล เวอร์ชันภาษาอังกฤษ

หลังจากอ่านเอกสาร 44 หน้าจากสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กแล้ว ผมต้องถอนหายใจ: หากไม่มีข้อจำกัดที่รู้จักกันในชื่อ "กฎหมายหลักทรัพย์ที่เข้มงวดที่สุดในสหรัฐอเมริกา" ก็คงไม่มีการสอบสวนเชิงลึกจากอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก เราอาจไม่เคยรู้ว่าเบื้องหลังฟองสบู่มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ของ Luna ที่แตกนั้น มีกลยุทธ์การขายของสถาบันที่ซับซ้อนและชาญฉลาดอยู่ด้วย

ฉันหวังว่าบทความในวันนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องราวทางการเงินที่มีทั้งขึ้นและลงสำหรับคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นคำเตือนให้เว้นระยะห่างจาก KOL และสถาบันต่างๆ อีกด้วย

ต่อไปเรามาดูกันก่อนว่า Galaxy และ LUNA มารวมตัวกันได้อย่างไร

1. กาแล็คซี่กับลูน่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไง? ก่อนที่เราจะเริ่มเล่าเรื่องราว "การเดินเรือ" ที่น่าตื่นเต้นนี้ เราต้องหาที่มาของตัวเอก - กาแล็กซี่ก่อน

1.1 กาแล็คซี่คือใคร?

...

Galaxy Digital ชื่อเต็ม Galaxy Digital Holdings Ltd. จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการที่ทำงานกับ Wall Street มานานหลายทศวรรษ: Mike Novogratz

เขาเป็นใคร? อดีตหุ้นส่วนของ Goldman Sachs และอดีตสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของธนาคารกลางนิวยอร์ก เขาเริ่มเล่น Bitcoin ตั้งแต่ต้นปี 2013 และเป็นหนึ่งใน "สถาบันที่เชื่อมั่น" คนแรกที่สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเปิดเผย หากคุณได้อ่านเกี่ยวกับ "อนาคตของ Bitcoin" บน CNBC, Bloomberg หรือ Financial Times ชื่อของเขาก็อาจได้รับการกล่าวถึง

ในปี 2018 เขาได้ก่อตั้ง Galaxy ซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีบริษัทสาขา 123 แห่งทั่วโลก ครอบคลุมถึงการสร้างตลาด การร่วมทุน การซื้อขาย การดูแล การวิจัย... มันแทบจะเป็น "Morgan Stanley ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล" เลยทีเดียว

พูดอีกอย่างก็คือ หากอุตสาหกรรมต้องการตัวแทนที่ "มีความคล้ายคลึงกับ Wall Street มากที่สุด" ก็ต้องเป็น Galaxy เห็นได้ชัดว่า Galaxy เป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับ Luna ไม่ต้องสงสัยเลย

1.2 Luna คืออะไร?

ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวเอกอีกคนของเรื่องกันดีกว่า: ลูน่า

Luna เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดย Terraform Labs ในปี 2018 โปรเจ็กต์นี้ก่อตั้งโดย Do Kwon ชาวเกาหลีและจดทะเบียนในสิงคโปร์ เป้าหมายหลักคือการสร้างระบบสกุลเงินคู่ของ "สกุลเงินเสถียรแบบอัลกอริทึม + สกุลเงินหลัก"

ระบบนิเวศนี้ประกอบด้วยหลายส่วน:

· บล็อคเชน Terra: บัญชีแยกประเภทพื้นฐานที่ธุรกรรมเกิดขึ้น;

· Luna: โทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม ซึ่งใช้ในการกำกับดูแล สเตค และควบคุมอุปทานและอุปสงค์ของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ;

· TerraUSD (UST) และ TerraKRW: หรือที่เรียกว่า “สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ” ซึ่งอ้างว่าเชื่อมโยงกับเงินดอลลาร์สหรัฐและวอนของเกาหลี;

· CHAI: แอปการชำระเงินของเกาหลีที่ใช้เพื่อส่งเสริม “กรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง”

ฟังดูเจ๋งใช่ไหมล่ะ? แต่ปัญหามีอยู่ว่า “กลไกการรักษาเสถียรภาพ” ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตลาดโดยสิ้นเชิง เมื่อ UST ถูกปลดออกแล้ว Luna จะตกสู่ "วังวนแห่งความตาย" UST เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพตามอัลกอริทึมโดยพื้นฐานและยังไม่มีกรณีที่ประสบความสำเร็จจนถึงขณะนี้ ฉบับก่อนหน้าของ "ภาษีศุลกากรคือมีด เงินตราคือโล่ห์ป้องกัน" มีการวิเคราะห์และแนะนำเกี่ยวกับ stablecoin อย่างละเอียดยิ่งขึ้น คุณสามารถไปตรวจสอบดูได้

คุณต้องใส่ใจกับระบบการชำระเงิน CHAI ที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งค่อนข้างคล้ายกับ Alipay ของจีนและ PayPal ของสหรัฐอเมริกา โดควอน คือผู้ก่อตั้งร่วมของ CHAI เนื่องมาจากการมีอยู่ของจุดเชื่อมต่อในโลกแห่งความเป็นจริงนี้เองที่ทำให้กาแล็กซี่มีวัสดุสำคัญในการยกระดับลูน่า

พูดกันตรงๆ ก็คือ เบื้องหลัง Luna คือโครงการทางการเงินเชิงนวัตกรรมซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ แต่โอกาสที่จะล้มเหลวก็มีมากกว่า อย่างไรก็ตาม โด ควอนรู้สึกว่าเรื่องราวดังกล่าวมีความน่าตื่นเต้นเพียงพอแล้ว และเขาจำเป็นต้องหา "โฆษกชาวตะวันตก" เพื่อช่วยบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้กับชาวอเมริกัน

1.3 "การเชื่อมต่อ": สคริปต์ธุรกรรมของการรับรองจากตะวันตก

ในปี 2020 Do Kwon ได้ตระหนักว่าหากเขาต้องการให้ Luna เป็นที่นิยม การพึ่งพาผู้เก็งกำไรชาวเกาหลีและกระดาษขาวเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ หากเขาต้องการเพิ่มความนิยมในตลาดตะวันตก เขาต้องได้รับการรับรองจากแบรนด์ที่มี "ความน่าเชื่อถือ" แล้วพวกเขาก็พบกับกาแล็คซี่

ในเดือนสิงหาคม 2020 Terraform ได้ยื่นกิ่งมะกอกให้กับ Galaxy และเสนอข้อตกลง: Terraform หวังว่า Galaxy จะสามารถเป็นผู้สนับสนุนพวกเขาได้ และตราบใดที่ CEO ของ Galaxy ยินดีที่จะพูดออกมาและส่งเสริม Luna เราก็สามารถให้เงื่อนไขการลงทุนที่ดีกว่าแก่คุณได้

Galaxy เริ่มหารือถึงปัญหานี้ภายในองค์กรทันที พวกเขาสังเกตเห็นเทคโนโลยีของ Terraform มานานแล้วและตระหนักว่ามีความต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาลที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2020 ทั้งสองฝ่ายได้สรุปธุรกรรมในที่สุด ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง:

Galaxy ลงทุน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อ Luna จำนวน 18.51 ล้านเหรียญในราคาลดพิเศษ 0.22 เหรียญสหรัฐต่อเหรียญ 1/12 จะถูกปลดล็อคทุกเดือนและสามารถขายได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ราคาตลาดในขณะนั้นคือ 0.31 ดอลลาร์ Galaxy ได้รับส่วนลด 30% และไม่ถูกบังคับให้ล็อค นี่ไม่ใช่การ “ปล่อยราคาดีลงมาจากท้องฟ้า” แต่นี่คือสิทธิ์ในการซื้อขายที่พวกเขาได้รับมาแลกกับการรับรอง การประชาสัมพันธ์ และแพลตฟอร์ม

กฎที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี้คือ: ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะ "พูดอะไรดีๆ" เราจะให้คุณ "ปลดล็อคได้อย่างรวดเร็ว" Galaxy ยอมรับสิ่งนี้ทั้งหมดด้วยรอยยิ้มและยังเขียนในบันทึกภายในว่า Terraform ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในตลาดสหรัฐฯ และมีการโปรโมตของเราเท่านั้นที่ทำให้ผู้คนเชื่อได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทเป็นเรื่องจริง ดูข้อความในกล่องสีแดงในรูปด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

ดังนั้น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 Galaxy จึงเริ่ม "กล่าวถึง" Luna อย่างเป็นระบบในพอดแคสต์ ทวีต และการสัมภาษณ์ และราคาเริ่มเพิ่มขึ้น และปริมาณการซื้อขายก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จังหวะนี้ดำเนินไปเป็นเวลาทั้งปี

1.4 สรุป: ทำเพื่อ "เงิน"

การเชื่อมต่อระหว่าง Galaxy และ Luna ไม่ได้เกิดจาก "แนวคิดร่วมกัน" หรือ "ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี" แต่เกิดจากการ "แลกเปลี่ยนผลประโยชน์" อย่างละเอียดถี่ถ้วน:

· Terraform มอบส่วนลดและปลดล็อคสิทธิพิเศษ;

· Galaxy จัดเตรียมปริมาณการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ และบรรจุภัณฑ์;

· ทั้งสองฝ่ายบรรลุฉันทามติโดยปริยาย: คุณมีหน้าที่ตั้งค่าเกม ฉันมีหน้าที่ตะโกนคำสั่ง และไม่มีใครสามารถเปิดเผยความจริงได้

เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ จะเห็นได้ว่า “ความร่วมมือ” นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก:

· ราคาของ Luna เพิ่มขึ้นจาก 0.31 ดอลลาร์สหรัฐไปสูงสุดที่ 119 ดอลลาร์สหรัฐ;

· Galaxy ทำกำไรได้มากกว่าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์;

· นักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อกิจการด้วยราคาที่สูงและก้าวเข้าสู่ “วังวนแห่งความตาย”

โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือ "สคริปต์การจัดส่งแบบมีโครงสร้าง" ทั่วไป แต่ไม่ได้ละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ KOL จำนวนมากออกมาประท้วง Galaxy แต่เมื่อเผชิญหน้ากับพระราชบัญญัติมาร์ตินแล้ว การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฉ้อโกงโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการกระทำของคุณไม่สอดคล้องกับคำพูด คุณกำลังขึ้นราคาในขณะเดียวกันก็ขายออกไป นี่คือการปั่นตลาด และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้เอง Galaxy จึงยินดีจ่ายเงินชดเชย 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อแลกกับ "การรับประกันการระงับคดี" จากการสอบสวนของอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก โปรดดูรูปด้านล่าง

เพื่อวิเคราะห์วิธีการเพิ่มปริมาณการขนส่งของ Galaxy ฉันได้อ่านเอกสาร 44 หน้าโดยละเอียด และฉันจะอธิบายให้คุณทราบทีละรายการด้านล่าง

2. กาแล็คซี่เพิ่มการจัดส่งได้อย่างไร? ต่อไปเราจะเปิดเผยว่า Galaxy ตะโกนคำว่า “ศรัทธา” ในขณะที่ขายชิปของตนอย่างถูกต้องได้อย่างไร ก่อนที่ฉันจะเจาะลึกไปในเรื่องเศร้านี้ ฉันต้องพูดสักสองสามคำเพื่อขอบคุณ Galaxy และ Mike Novogratz เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่า Novogratz เป็นเพียง "คนไร้ยางอาย" คนหนึ่ง

คุณอาจไม่ทราบว่าเมื่อปี 2013 เมื่อทั้ง Wall Street ยังคงหัวเราะเยาะ Bitcoin ร่วมกัน Novogratz ก็ได้ลงทุนเงินจริงไปใน Bitcoin แล้ว เขาไม่เพียงแต่ซื้อ Bitcoin ต่อสาธารณะเท่านั้น แต่เขายังแสดงความเห็นเชิงบวกต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในสื่อทางการเงินหลักและสนับสนุน "การปฏิวัติทางการเงิน" นี้อย่างเต็มที่อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2013 และในปี 2014 ก็ได้ลงทุนใน Ethereum ซึ่งยังถือเป็นตลาดเริ่มต้นผ่านการระดมทุนจากมวลชน ครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินสุทธิของเขาถูกลงทุนใน Bitcoin และ Ethereum ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมและระมัดระวังบน Wall Street ในขณะนั้น

ณ ปี 2024 Galaxy ได้ลงทุนต่อสาธารณะใน 72 โปรเจ็กต์ รวมถึง Polygon, Bitfarms, Celestia และโครงการเข้ารหัสชั้นนำอื่น ๆ โดยมีการลงทุนรวมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แม้ว่า Circle (ผู้จัดทำ USDC) และ Bitwise (ผู้จัดทำ ETF สกุลเงินดิจิทัล) จะไม่ได้เปิดเผยบันทึกการลงทุนของ Galaxy โดยตรง แต่การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของ Galaxy ในความร่วมมือทางนิเวศวิทยาและบริการให้คำปรึกษายังคงมีส่วนสนับสนุนอย่างสำคัญต่อการก่อสร้างระบบนิเวศโดยรวมของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความจริงที่ว่าคุณสามารถซื้อเหรียญบน Coinbase โอนเงินด้วย stablecoin ของ USDC และ Ethereum ETF ได้รับการอนุมัติในวันนี้ ถือไม่สามารถแยกออกจากการสนับสนุนของ Galaxy ในช่วงเริ่มต้นของความไม่แน่นอนของตลาดได้ กาแล็กซี่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกกันว่า “ผู้เก็บเกี่ยวทุนต่างชาติ” แต่เป็น “ผู้เล่นรุ่นเก่า” ที่คอยอยู่เคียงข้างการเติบโตของอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน

นี่คือสาเหตุที่ “เหตุการณ์การขนส่ง” ที่เราจะเปิดเผยในวันนี้จึงน่าเศร้ามาก ด้วยชื่อเสียงในตลาดที่สะสมมายาวนานและข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรของ Galaxy พวกเขาสามารถเลือกวิธีการทำกำไรที่โปร่งใสและถูกกฎหมายมากกว่า แทนที่จะตกอยู่ในหล่มของ "การขนส่งสีเทา" ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในปัจจุบัน

น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้ว Galaxy ไม่สามารถต้านทานแรงล่อใจนั้นได้ พวกเขาตกอยู่ในกับดักที่พวกเขาออกแบบเองและเลือกวิธีการทำกำไรที่ชาญฉลาดแต่ผิดจริยธรรม - การขึ้นราคาเพื่อขาย

ต่อไป ฉันจะอธิบายให้คุณฟังอย่างละเอียดว่า Galaxy จัดการอารมณ์ของตลาดทีละขั้นตอนอย่างไร และทำการจัดส่งและถอนเงินด้วยเทคนิคที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

2.1 การทดลองใช้: ความพยายามครั้งแรกในการ "เรียกคำสั่งเพื่อส่งสินค้า"

เรื่องราวเริ่มต้นในช่วงปลายปี 2020

ข้อตกลงที่ลงนามโดย Galaxy สามารถปลดล็อค 1/12 ของ Luna ได้ทุกเดือน เนื่องจากเป็นผู้มากประสบการณ์บน Wall Street Novogratz จึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วคือ "การขายในขณะที่ตะโกนไปด้วย"

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2020 ก่อนที่ Galaxy จะได้รับ Luna ชุดแรก Novogratz ก็แทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มสนับสนุน Luna ในพอดแคสต์ยอดนิยม Nugget's News เขาบอกกับผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆ นี้เขาได้ซื้อ Luna ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินของเกาหลีที่มีลักษณะคล้ายกับบริษัทบัตรเครดิตและอนุญาตให้ผู้ใช้รับส่วนลดได้ โปรดดูรูปด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด ความจริงแล้วนี่ไม่เป็นความจริงเลย และ Luna ก็ไม่มีประโยชน์จริง

ไม่กี่วันต่อมา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน มีชาวเน็ตถามใน Twitter ว่า พี่ชาย ช่วยแนะนำเหรียญบางเหรียญให้หน่อยได้ไหม? Novogratz ตอบกลับทันที: $luna ดูภาพด้านล่าง.

ในเดือนธันวาคม Novogratz ทวีตว่า: แอปการชำระเงิน Chai ของเกาหลีใต้ มีผู้ใช้งานใช้งานจริงแล้วกว่า 80,000 รายต่อวัน และ $LUNA ก็มีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่! ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายรายวันของ Luna เพิ่มขึ้นทันทีจาก 27.5 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 69 ล้านเหรียญสหรัฐ และทำให้ตลาดร้อนระอุขึ้นทันที

ในวันเดียวกันนั้น กาแล็กซี่ได้รับ Luna ที่ปลดล็อคชุดแรกจำนวนมากกว่า 1.54 ล้านชิ้น อย่างไรก็ตาม อดีตผู้บริหารวอลล์สตรีทผู้ "น่าเคารพ" รายนี้บอกกับทีมงานภายในของเขาว่า อย่ารีบขาย กฎของเขาคือไม่ส่งสินค้าภายใน 3 วันหลังจากส่งทวีตเชิงบวก

สองสัปดาห์ต่อมา ในวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม Galaxy ได้ขาย Luna ทั้งหมดในราคา 0.50 ถึง 0.52 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งถือเป็นการปิดฉากการ "ขอรับการขนส่ง" ครั้งแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กลับมาที่สิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปเกี่ยวกับ "ไม่จัดส่งภายใน 3 วันหลังจากขึ้นราคา" มันฟังดูเฉพาะเจาะจงมากใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม แม้แต่กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นเองก็ยังไม่ได้รับการบังคับใช้อย่างดี เมื่อเผชิญกับกระแสเงินจำนวนมหาศาล ทุกสิ่งดูจะเปราะบางมาก

2.2 การต่อสู้เพื่อฟื้นคืนการลงทุน: ความช่วยเหลืออันยอดเยี่ยมของ Bloomberg

ดูเหมือนว่า Galaxy จะเสพติดการ “ส่งคำสั่งขาย” แต่เพื่อให้เกิดผลกำไรอย่างรวดเร็วและได้รับคืนเงินลงทุน พวกเขาจำเป็นต้องมีเวทีที่ใหญ่กว่านี้ ครั้งนี้พวกเขาเลือกสื่อทางการเงินกระแสหลัก - Bloomberg

ในเดือนมกราคม 2021 Galaxy ได้ติดต่อ Bloomberg และให้ข่าวเผยแพร่ที่มีข้อมูลเท็จ โดยอ้างว่า:

ปัจจุบัน Terra มีจำนวนธุรกรรมสูงเป็นอันดับสามในบรรดาบล็อคเชนทั้งหมด (รองจาก BTC และ Ethereum) และสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม 13 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ปัจจุบัน Terra KRW ขับเคลื่อน CHAI ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 2 ล้านรายและสร้างปริมาณธุรกรรมต่อปี 1.2 พันล้านดอลลาร์

การแปล: Terra ได้กลายเป็นบล็อคเชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในแง่ของปริมาณธุรกรรม เป็นรองเพียง Bitcoin และ Ethereum เท่านั้น โดยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมธุรกรรม 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี Stablecoin มูลค่าวอนเกาหลีของ Terra (TerraKRW) สนับสนุน CHAI ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ โดยมีผู้ใช้งาน 2 ล้านรายและมีปริมาณธุรกรรมประจำปี 1.2 พันล้านดอลลาร์

ความจริงก็คือธุรกรรมของ Chai ไม่ได้ใช้บล็อคเชน Terra เลย และการชำระเงินทั้งหมดยังคงทำเป็นเงินวอนเกาหลี ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Luna และ TerraKRW เลย แล้วทำไม Galaxy และ Terra ถึงต้องปลอมตัวและใช้ Chai เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากด้วยล่ะ? เพราะถ้าไม่มี Chai มาเป็นตัวช่วย เรื่องราวนี้ก็จะขาดจินตนาการ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2021 Bloomberg ได้เผยแพร่รายงานที่มีชื่อว่า "Novogratz ลงทุนใน Crypto Startup ที่ให้บริการเงินหลายล้านดอลลาร์ในเกาหลี" และราคาของ Luna ก็พุ่งสูงขึ้นทันทีจาก 0.89 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 1.23 ดอลลาร์สหรัฐ

CoinTelegraph รายงานข่าวนี้โดยใช้หัวข้อข่าวว่า “ราคา LUNA เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากการลงทุน 25 ล้านดอลลาร์ของ Galaxy Digital” ก่อให้เกิดความคลั่งไคล้ในตลาดเพื่อไล่ล่าราคาที่สูง

เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ Bloomberg รายงาน Galaxy ก็ส่งมอบ Luna อีกครั้ง โดยขายได้มากกว่า 1.54 ล้าน Luna ในวันที่ 30 มกราคม 2021 ในราคาสูงสุด 1.47 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ณ จุดนี้ Galaxy ได้คืนทุนการลงทุนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐได้สำเร็จ

การต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นอย่างแท้จริงว่า "ศิลปะแห่งการเดินเรือ" หมายถึงอะไร

2.3 แย่กว่านั้น: การรวมกันของรอยสักและข้อมูลเท็จ

หลังจากคืนเงินลงทุนแล้ว Galaxy ก็ยิ่งไร้ยางอายมากขึ้น พวกเขาเริ่มใช้การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของพวกเขา

ในเดือนมีนาคม 2021 Novogratz ทวีตว่า: ถ้าราคา Luna ขึ้นไปถึง 100 ดอลลาร์ ฉันจะสักรูป Luna! ความมุ่งมั่นส่วนตัวที่สัมผัสใจผู้คนทำให้เกิดความรู้สึกฮือฮาขึ้นในแวดวงอย่างรวดเร็ว

ในเวลาเดียวกัน Novogratz ยังคงสร้างความสับสนให้กับความสัมพันธ์ระหว่าง Chai และ Terra โดยทำให้ผู้คนเข้าใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบล็อคเชน Terra มีสถานการณ์การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงที่ทรงพลัง ตัวอย่าง:

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2021 Novogratz กล่าวในพอดแคสต์ว่า: การชำระเงิน 6% ในเกาหลีใต้ใช้ Chai อยู่แล้ว

ในวันที่ 21 พฤษภาคม เขายังพูดเกินจริงอีกว่า 7%-8% ของการชำระเงินในเกาหลีใต้ดำเนินการผ่านทางบล็อคเชน Chai แล้ว

วันที่ 22 มิถุนายน เขากล่าวอีกครั้งว่า 8% ของการชำระเงินในเกาหลีใต้ทำผ่าน Chai เมื่อวันที่ 13 กันยายน เขากล่าวในสุนทรพจน์ที่งาน Barclays Global Financial Summit ว่าขณะนี้การชำระเงิน 9% เสร็จสมบูรณ์ผ่านทางบล็อคเชน Luna

อย่างไรก็ตาม Chai คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของธุรกรรมทั้งหมดในเกาหลีใต้ และ Chai ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยบล็อคเชน Terra และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Luna ข้อมูลเหล่านี้เป็นเท็จโดยสิ้นเชิง แต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นทันที ราคาของ Luna พุ่งสูงขึ้นหลังจากกล่าวสุนทรพจน์ในแต่ละครั้ง และ Galaxy ได้ใช้โอกาสนี้ในการขายชิปโดยไม่ลังเลทุกครั้ง:

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2021 Luna ถูกขายไป 1.3 ล้านชิ้นในราคาสูงสุด 18.60 ดอลลาร์ต่อเหรียญ;

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน Luna ถูกขายไปเกือบ 1.79 ล้านชิ้นในราคาประมาณ 6.91 ดอลลาร์ต่อเหรียญ;

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม Luna อีก 1.61 ล้านชิ้นถูกขายไปในราคาช่วง 12.19-14.79 ดอลลาร์

ในวันคริสต์มาสอีฟ วันที่ 24 ธันวาคม 2021 ลูน่าก็พุ่งสูงถึง 100 ดอลลาร์จริงๆ! Novogratz ได้รักษาสัญญาของเขาด้วยการโพสต์รูปรอยสัก Luna บนแขนของเขา ทำให้ทั้งโซเชียลมีเดียกลายเป็นกระแสฮือฮา

อย่างไรก็ตาม กาแล็คซี่ ผู้ที่สักและส่งสินค้าไปพร้อมๆ กันนั้น ไม่มีความตั้งใจที่จะหยุด ในวันคริสต์มาส พวกเขาเริ่มขาย Luna ในราคา 96.96 ดอลลาร์ ต่อมาในช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 Galaxy ยังคงขายสินค้าในปริมาณมากในราคาสูงประมาณ 90 ดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถขายได้มูลค่ารวมหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลองจินตนาการดูสิ? เมื่อ Novogratz ส่งรูปรอยสักที่แขนของเขาออกไป ผู้ค้าที่อยู่ด้านหลังเขาก็พิมพ์บนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็ว และโยนชิป Luna ลงไปในตลาดที่คึกคักทันที

2.4 ความบ้าคลั่งครั้งสุดท้าย: การตะโกนว่า "จงรักษาศรัทธาไว้" ในขณะที่ส่งสินค้าจำนวนมาก

ในช่วงต้นปีใหม่ 2022 กาแล็กซี่และโนโวเกรตซ์ได้เริ่มต้นความบ้าคลั่งครั้งสุดท้ายของพวกเขา

ในวันที่ 5 มกราคม เมื่อราคา Luna ร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 100 ดอลลาร์ลงมาเหลือประมาณ 80 ดอลลาร์ และความรู้สึกของตลาดเริ่มสั่นคลอน Novogratz ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง เขาปลอบใจนักลงทุนที่วิตกกังวลบน Twitter โดยระบุว่า หลังจากที่ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างมาก ก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งของการรวมตัว และ 100 ดอลลาร์เป็นเพียงตัวเลขเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น อดทนหน่อยนะลูน่า เดี๋ยวก็ขึ้นแน่นอน รักษาศรัทธาเอาไว้!

วลีอันโด่งดังนี้ “จงรักษาศรัทธาไว้” ดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดัน และผู้ถือ Luna หลายหมื่นคนก็ฟื้นคืนความหวังของพวกเขาขึ้นมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน ฉากที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงก็เกิดขึ้นในห้องซื้อขายของ Galaxy:

เมื่อวันที่ 5 มกราคม Galaxy ได้ขาย Luna ไปแล้วกว่า 160,000 เหรียญที่ราคาช่วง 77.51-84.80 ดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถขายออกไปได้กว่า 13.58 ล้านเหรียญสหรัฐในวันเดียวกัน

จากนั้น ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมถึงวันที่ 7 มกราคม Galaxy ก็ได้ขาย Luna ไปอีกกว่า 520,000 เหรียญโดยไม่ลังเล โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมถึงวันที่ 13 มกราคม ในเวลาเพียงสี่วัน Galaxy ก็ได้ขาย Luna ไปได้เกือบ 680,000 เหรียญอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำเงินออกไปได้มากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐอีกครั้ง

ท่ามกลางความกระตือรือร้นของ Novogratz ที่ต้องการรักษาศรัทธาเอาไว้ Galaxy ก็ได้ขาย Luna ไปอย่างเงียบๆ ไปแล้วมากกว่า 1.3 ล้านเครื่องในเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ โดยมีเงินสดทั้งหมดสูงถึง 104 ล้านเหรียญสหรัฐ! พร้อมกันนี้ พวกเขายังไม่เปิดเผยกิจกรรมการขายใดๆ ต่อสาธารณะ และยังคงรักษาภาพลักษณ์ของตนว่า “ได้รับพรจากศรัทธา” ไว้ ฉากที่ไร้สาระยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม เมื่อราคา Luna ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 87 ดอลลาร์ Novogratz ได้รีทวีตภาพของ "Viejo Lobo" (ภาษาสเปนแปลว่าหมาป่าแก่) ทาง Twitter อีกครั้งอย่างมีอารมณ์ขัน พร้อมกับพูดเล่นว่าตำแหน่งของเขาในชุมชน Luna ดูเหมือนเขาจะเป็นหมาป่าแก่ที่มีประสบการณ์ซึ่งนั่งอยู่บน Diaoyutai

อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากทวีตนั้น Galaxy ก็ขาย Luna ไป 13,276 เหรียญได้อย่างรวดเร็ว โดยคว้าการฟื้นตัวในระยะสั้นได้อย่างแม่นยำ และทำเงินไปได้ 1.15 ล้านเหรียญ ในสัปดาห์ต่อมา Galaxy สามารถขาย Luna ได้มากกว่า 1.1 ล้านเครื่องแบบแทบจะไม่น่าเชื่อ และราคาก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 69 ดอลลาร์เหลือ 48 ดอลลาร์

ถึงกระนั้น Novogratz ก็ยังคงตะโกนว่า "รักษาศรัทธาไว้" โดยกระตุ้นให้ผู้ติดตามยึดมั่นราวกับว่านี่เป็นเพียงการปรับฐานตลาดปกติ

2.5 สรุป: หลังจากงานรื่นเริง พื้นดินก็ตกอยู่ในความโกลาหล

ความบ้าคลั่งครั้งสุดท้ายของ Galaxy และ Novogratz บน Luna เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าศิลปะของการขายแบบสถาบันคืออะไร หากมองเผินๆ พวกเขามักจะทำตัวเหมือนนักเผยแผ่ศาสนาผู้ภักดีต่อคริปโตอยู่เสมอ โดยตะโกนคำว่า “ศรัทธา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และถึงขนาดสักรูปลูน่าโทเท็มไว้ที่แขนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังสปอตไลท์ พวกเขาได้วางแผนและขาย Luna อย่างรอบคอบในระดับใหญ่และต่อเนื่องจนกระทั่งเกือบจะเคลียร์ตำแหน่งของพวกเขาแล้ว

จุดจบของเกมนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2022 เมื่อ TerraUSD (UST) ล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ Luna เข้าสู่จุดจบ ราคาของ Luna ร่วงลงจาก 65 ดอลลาร์เหลือ 0.004 ดอลลาร์ในเวลาเพียงสามวัน และมูลค่าทางการตลาด 40,000 ล้านดอลลาร์ก็หายไป แต่ในตอนนั้น Galaxy ได้ออกจากตลาดไปอย่างปลอดภัยแล้ว เหลือ Luna ไว้เพียง 2,060 Luna มูลค่าต่ำกว่า 10 ดอลลาร์

ต่อไปก็ถึงคราวของเราที่จะไตร่ตรองแล้ว

3. คุณสามารถหลบหนีจากการหลอกลวงนี้ได้หรือไม่? หลังจากอ่านเรื่องราวขึ้นๆ ลงๆ ของการปั๊มและทิ้งของ Galaxy บางทีคำถามเร่งด่วนอาจผุดขึ้นมาในใจคุณแล้ว: ถ้าฉันฉลาดและระมัดระวังมากกว่านี้ ฉันจะหลีกเลี่ยงการหลอกลวงนี้ได้หรือไม่?

ในการตอบคำถามนี้อย่างจริงจัง เราต้องใช้ทัศนคติที่เป็นกลางโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อค่อยๆ เปิดเผยเบาะแสที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงนี้ และข้อดีและข้อเสียที่นักลงทุนทั่วไปมีอยู่จริง ต่อไปเราจะดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกจากสองมิติว่าเหตุใดสิ่งนี้จึงเป็นไปได้และเหตุใดจึงเป็นไปไม่ได้

3.1 ทำไมจึงเป็นไปได้?

อันที่จริง ถ้าคุณสามารถระมัดระวังเพียงพอ มีสามัญสำนึกและความอดทนเพียงพอ ก็สามารถหลีกเลี่ยงการหลอกลวงแบบ "ปั่นราคาและทิ้ง" ที่สร้างขึ้นอย่างประณีตของ Galaxy ได้อย่างแน่นอน

ประการแรก เบาะแสของข้อมูลที่เกินจริง

นักลงทุนที่รอบคอบ เพียงแค่ทำการบ้านเล็กน้อย ก็สามารถตรวจจับได้ว่าข้อมูลที่ Galaxy และ Novogratz ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเกินจริงอย่างร้ายแรงหรืออาจถึงขั้นเป็นเท็จก็ได้

ตัวอย่างเช่น Novogratz ได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ว่าในเดือนเมษายน 2021 การชำระเงิน 6% ในเกาหลีใต้เกิดขึ้นผ่าน Chai ไปแล้ว

วันที่ 21 พฤษภาคม ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 7%-8% ภายในเดือนกันยายน Novogratz ประกาศอย่างกล้าหาญว่าการชำระเงินทั้งหมดในเกาหลีใต้ 9% เสร็จสมบูรณ์โดยใช้บล็อคเชน Luna

แต่ข้อมูลที่แท้จริงคืออะไร? ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Chai (ซึ่งมีให้บริการผ่าน Chaiscan และช่องทางอื่นๆ) ปริมาณธุรกรรมการชำระเงินของ Chai มีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของตลาดการชำระเงินของเกาหลีมาโดยตลอด และ Chai ไม่เคยใช้บล็อคเชนของ Terra ในการชำระเงินธุรกรรมจริงๆ

หากคุณลองดูข้อมูล Chaiscan อย่างรวดเร็ว คุณจะพบว่าสถานการณ์การใช้งานที่เรียกว่าทรงพลังเหล่านี้เป็นเพียงปราสาทในอากาศเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณใส่ใจสักนิด คุณจะพบได้ง่ายๆ ว่ามีการเบี่ยงเบนของข้อมูลจำนวนมากและมีองค์ประกอบที่ทำให้เข้าใจผิดในข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ Galaxy

ประการที่สอง มีสัญญาณที่ชัดเจนของการถอนเงินในระยะยาว

เบาะแสสำคัญอีกประการหนึ่งในการระบุการหลอกลวงคือประสิทธิภาพของตลาดหลังจากการโทรออกต่อสาธารณะแต่ละครั้งโดย Galaxy มาลองดูวันที่ 3 ธันวาคม 2020 เป็นตัวอย่าง เมื่อ Novogratz ประกาศผ่านทาง Twitter ว่า Chai มีผู้ใช้งานรายวัน 80,000 ราย ปริมาณการซื้อขายของ Luna ในวันดังกล่าวก็พุ่งสูงอย่างรวดเร็วจาก 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพียงแค่สองสัปดาห์ต่อมา Galaxy ก็สามารถเคลียร์ Luna ชุดแรกได้อย่างรวดเร็วที่ราคาประมาณ $0.50 ทำให้สามารถถอนเงินออกได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 30 มกราคม 2021 เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ Bloomberg รายงานว่า Galaxy ได้ลงทุนใน Luna ทาง Galaxy ก็ได้ขาย Luna อีก 1.54 ล้านหน่วยอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาส่งมอบนี้ใกล้เคียงกับการประชาสัมพันธ์ที่เป็นบวกมาก และในแต่ละครั้งเงินสดจะถูกขายออกทันทีหลังจากราคาเพิ่งขึ้น รูปแบบการจัดส่งปกตินี้จะเกิดขึ้นซ้ำทุก ๆ เดือน ตราบใดที่คุณใส่ใจข้อมูลบนเชนหรือการหมุนเวียนของ Luna เพียงเล็กน้อย คุณก็จะสามารถสังเกตเห็นสัญญาณของนักลงทุนรายใหญ่ที่ลดตำแหน่งของพวกเขาเป็นประจำได้อย่างชัดเจน และจึงอนุมานได้ว่าผู้ซื้อขายที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาอาจมีความตั้งใจในการจัดส่งที่มีโครงสร้างชัดเจน

ประการที่สาม การรับรองส่วนตัวที่เกินจริง

สัญญาณประการที่สามที่สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการหลอกลวงได้ก็คือ การรับรองส่วนตัวที่เกินจริงอย่างเห็นได้ชัดของ Novogratz Novogratz กล่าวว่า: หาก Luna ถึง $100 เขาจะสักรูป Luna! ความมุ่งมั่นส่วนตัวประเภทนี้สามารถกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างแน่นอน แต่ก็ดูเกินจริงและชัดเจนเกินไป ซึ่งจะเผยให้เห็นแรงจูงใจของผู้ซื้อขายในการกระตุ้นความรู้สึกของตลาดอย่างเร่งด่วน

นักลงทุนที่เป็นมืออาชีพจริงๆ และนักลงทุนสถาบันมักจะไม่แสดงพันธกรณีทางการตลาดที่ชัดเจนต่อสาธารณะ เมื่อตลาดเห็นคำสัญญาที่ชวนตื่นเต้นหรือคำเรียกร้องที่มากเกินไป นักลงทุนที่มีความรอบคอบควรเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการติดตามแนวโน้มอย่างไร้จุดหมาย

3.2 ทำไมไม่ล่ะ? อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแล้ว เรายังต้องยอมรับด้วยว่าสำหรับนักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว การหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงที่มีโครงสร้างซับซ้อนระดับสูงเช่น Galaxy เป็นเรื่องที่ยากมาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

ประการแรก อำนาจของสถาบันมีความเข้มแข็งเกินไป

Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Digital ถือเป็นตำนานในตลาดสกุลเงินดิจิทัล เขาเป็นหุ้นส่วนของ Goldman Sachs และปรากฏตัวในสื่อทางการเงินชั้นนำ เช่น CNBC และ Bloomberg เป็นเวลานาน นอกจากนี้ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนใน Bitcoin และ Ethereum ในช่วงปีแรกๆ ของเขายังสร้างความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือให้กับเขาเป็นอย่างมาก

สำหรับนักลงทุนทั่วไป การได้เห็น "ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม" ที่เคยคาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้แม่นยำออกมาแนะนำโครงการด้วยตนเองนั้น อาจทำให้เกิดการยึดเกาะทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างง่ายดาย ทำให้พวกเขาผ่อนคลายความระมัดระวังลงได้อย่างรวดเร็ว พึ่งพาคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยสิ้นเชิงในการตัดสินใจ และละทิ้งการคิดอย่างอิสระ

Galaxy ใช้ประโยชน์จากผลของอำนาจนี้ได้อย่างแม่นยำเพื่อควบคุมความรู้สึกของตลาดได้สำเร็จ สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ มันเป็นเรื่องยากมากที่จะมองเห็นแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอำนาจนี้

ประการที่สอง การดำเนินการด้านสื่อที่ซับซ้อนและกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

เมื่อทำการโปรโมต Luna ทาง Galaxy ได้ร่วมมือกับสื่อชั้นนำมากมาย (เช่น Bloomberg และ CoinTelegraph) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในตลาดให้ประสบความสำเร็จว่า Luna ดูเป็นจริงและน่าเชื่อถือ รายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2021 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Galaxy ให้ข้อมูลเท็จแก่ Bloomberg โดยตรง โดยเกินความจริงเกี่ยวกับระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพและสถานการณ์การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงของ Terra และ Luna และสร้างภาพลวงตาของการเติบโตของตลาดแบบระเบิด การจัดการสื่ออย่างแม่นยำเช่นนี้ทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปมีข้อสงสัยได้ ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อคนทั่วไปได้เห็นการรายงานข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยสื่อกระแสหลัก พวกเขาจะคิดโดยธรรมชาติว่านี่เป็นข้อมูลที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ ซึ่งสื่อได้นำไปตรวจสอบแล้ว และเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะจินตนาการว่านี่คือการออกแบบการบิดเบือนความคิดเห็นสาธารณะอย่างรอบคอบ

ประการที่สาม การจัดการทางอารมณ์ของการรักษาศรัทธา

จากมุมมองทางจิตวิทยา สโลแกน “Keep the faith” ของ Novogratz มีประสิทธิผลอย่างยิ่งในการจัดการความรู้สึกของนักลงทุน เมื่อตลาดตกต่ำ สิ่งที่นักลงทุนทั่วไปอยากได้ยินมากที่สุดก็คือใครสักคนที่สนับสนุนให้พวกเขายึดมั่นในความเชื่อของตัวเองและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

การชี้นำทางอารมณ์ประเภทนี้มีความลึกซึ้งยิ่งกว่าการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลใดๆ Novogratz มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากอารมณ์นี้และใช้ถ้อยคำที่น่าดึงดูดใจเพื่อควบคุมความรู้สึกของตลาดอย่างมั่นคง ทำให้ผู้ลงทุนลังเลที่จะขายเมื่อตลาดตกต่ำ และยังคงเพิ่มตำแหน่งของพวกเขาในระดับต่ำ โดยกลายเป็นต้นหอมที่เข้ามาควบคุมแทน

ในความเป็นจริง แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักลงทุนทั่วไปจะตื่นตัวได้เต็มที่เมื่อ Galaxy กำลังขายอย่างบ้าคลั่งจากระดับสูง เพราะเมื่อทุกคนตะโกนประกาศความศรัทธาของตน ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกมองว่าเป็นคนนอกรีต และจะต้องประสบกับความกดดันทางจิตใจอันมหาศาล

3.3 สรุป: การแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งที่คุณทำได้และสิ่งที่คุณทำไม่ได้

กลับไปที่คำถามเดิมของเรา: คุณสามารถหลบหนีจากการหลอกลวงนี้ได้หรือไม่?

ถ้าพูดอย่างเป็นกลางแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับตลาด ประสบการณ์ด้านการลงทุน และความสามารถในการคิดอิสระมากเพียงใด หากคุณระมัดระวังเพียงพอ สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูลและความเป็นจริงได้อย่างชัดเจน สามารถค้นพบรูปแบบการถอนเงินที่ผิดปกติหลังจากแต่ละคำสั่งซื้อ และสามารถเฝ้าระวังการประชาสัมพันธ์ที่เกินจริงได้ คุณก็จะสามารถตรวจจับการหลอกลวงได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน

แต่หากคุณเป็นเพียงนักลงทุนทั่วไปที่สับสนกับรัศมีแห่งอำนาจสถาบัน โดนสื่อนำเสนอข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อน และโดนสโลแกนที่กระตุ้นอารมณ์ คนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่สามารถหลุดพ้นจากสคริปต์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันของ Galaxy ได้ ความโลภและการหลอกลวงจะมีอยู่ในตลาดเสมอ เรื่องราวของกาแล็กซี่ไม่ใช่เรื่องแรกและจะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายอย่างแน่นอน

บทสรุป

เส้นแบ่งแห่งความไว้วางใจระหว่างการเทศนาและการเก็บเกี่ยว เมื่อข้ามผ่านแล้ว ก็จะกลายเป็นคมเคียว เบื้องหลังการหลอกลวงทุกครั้งมีเกมระหว่างความโลภและความกลัวของมนุษย์ ในเรื่องราวของกาแล็กซี่และลูน่า เราจะได้เห็นว่าอำนาจกลายมาเป็นเครื่องมือในการเก็บเกี่ยว สื่อกลายมาเป็นกระบอกเสียงสำหรับการหลอกลวง และอารมณ์กลายมาเป็นเชื้อเพลิงแห่งความโลภได้อย่างไร แต่เมื่อวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีความมั่งคั่งที่ได้มาฟรีในโลกนี้ และไม่มีความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีเหตุผล

ศรัทธาเป็นคำที่น่าดึงดูดใจที่สุดในโลกการลงทุน แต่เมื่อบุคคลที่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อควบคุมตลาดใช้คำนี้ ศรัทธาก็จะกลายเป็นพิษและจะส่งผลเสียต่อผู้ติดตามที่ไร้สติปัญญาในที่สุด

อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับด้วยว่ากาแล็กซี่ไม่ใช่เพียงนักล่าเท่านั้น พวกเขาได้ยืนหยัดอยู่แถวหน้าอย่างกล้าหาญในขณะที่ตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วงรุ่งเรือง โดยสร้างทุนและความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรม การมองการณ์ไกลของ Novogratz และการสนับสนุนของ Galaxy ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ผลักดันให้โลกของคริปโตเข้าใกล้กระแสหลักอย่างแท้จริง พวกเขาได้ร่วมเดินทางกับอุตสาหกรรมนี้ผ่านทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง ได้พบเห็นและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการเติบโตของอุตสาหกรรม น่าเสียดายที่เมื่อความล่อใจจากทุนมาปะทะกับหลักศีลธรรม Galaxy ก็ไม่สามารถยึดมั่นในเจตนาเดิมและเลือกใช้ทางลัดที่ไม่ค่อยจะดีนัก

นักลงทุนตัวจริงต้องเข้าใจว่าการลงทุนไม่ได้อาศัยคำแนะนำที่น่าเชื่อถือหรือการโฆษณาเกินจริงของสื่อ แต่อาศัยความคิดอิสระและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของตนเอง

เพราะว่า: ทุกครั้งที่คุณติดตามคนอื่นอย่างไม่ลืมหูลืมตา คุณก็กำลังจ่ายเงินให้กับการหลอกลวงนั้น; และทุกครั้งที่คุณตั้งคำถาม คุณก็กำลังสะสมทุนเพื่ออิสรภาพ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โปรดจำไว้ว่า:

อย่างมงายเกี่ยวกับผู้มีอำนาจ เชื่อในข้อมูล;

อย่าทำตามอย่างไร้สติปัญญา คิดอย่างอิสระ;

อย่าปล่อยให้ความรู้สึกพาไป ควบคุมมันด้วยเหตุผล ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดไม่เคยใจดี และมีเพียงผู้ที่ไม่เมาอย่างแท้จริงเท่านั้นที่คู่ควรกับอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง

สุดท้ายนี้ เราควรจะขอบคุณพระราชบัญญัติมาร์ติน เราหวังว่าภายใต้มาตรการยับยั้งอันแข็งแกร่งของพระราชบัญญัติมาร์ติน KOL จะไม่ไร้ยางอายในการระดมสินค้าอีกต่อไป

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia