ธนาคารกลางไทยเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลสเตเบิลคอยน์ โดยเน้นตรวจสอบธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ผิดปกติของ USDT

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 13 กรกฎาคม ธนาคารกลางไทยระบุว่า ได้เริ่มใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดกรองธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ผิดปกติในตลาดสเตเบิลคอยน์ โดยเน้นที่ USDT ที่ออกโดย Tether เพื่อปราบปรามการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายและกิจกรรม "เศรษฐกิจสีเทา"

ผู้ว่าการธนาคารกลางไทย Vitai Ratanakorn กล่าวว่า การคัดกรองเบื้องต้นพบว่าธุรกรรมบางส่วนมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลหรือโอนเงินผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม เนื่องจากอำนาจกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ธนาคารกลางจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ SEC ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม

การตรวจสอบสเตเบิลคอยน์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปราบปราม "เศรษฐกิจสีเทา" ของไทย ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ไทยกำหนดให้ธนาคารตรวจสอบวัตถุประสงค์การถอนเงินสดเกิน 5 ล้านบาท (ประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อครั้ง ส่งผลให้ปริมาณการถอนเงินสดขนาดใหญ่ลดลงประมาณ 35% ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป การฝากเงินสดขนาดใหญ่จะต้องแจ้งแหล่งที่มาของเงินทุน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังเพิ่มการตรวจสอบการซื้อขายทองคำ การแลกเปลี่ยนเงินสดขนาดใหญ่ และบัญชี "รันคะแนน" ของการพนันออนไลน์ โดยปริมาณการถอนทองคำรายเดือนลดลงจากประมาณ 4,000 กิโลกรัมเหลือประมาณ 700 กิโลกรัม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามอาชญากรรมคริปโต ตำรวจเพิ่งปราบเครือข่ายฟอกเงินข้ามเชน โดยกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องโอนเงินมากกว่า 122.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 10 เดือน และยังคงสอบสวนคดีฟอกเงินข้ามชาติมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงฟาร์มขุดคริปโตที่ผิดกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน ไทยยังคงผลักดันการพัฒนาตลาดคริปโตที่ถูกกฎหมาย SEC ไทยได้เสนอแผนพัฒนาสามปีที่ครอบคลุมสินทรัพย์โทเค็นและกองทุน ETF คริปโต ขณะที่ธนาคารกลางไทยระบุว่ากำลังผลักดันการพัฒนาสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับเงินบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน