สมาชิกวุฒิสภาสอบถามกรมยุติธรรมกับกรมการคลัง: ความก้าวหน้าของกลไกตรวจสอบความเป็นไปตามกฎหมายของไบนานซ์ยังคงไม่ชัดเจน

ข่าว BlockBeats ในวันที่ 17 เมษายน คุณอ่านได้ใน Fortune ว่า วันที่ 17 เมษายนหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา Richard Blumenthal ได้ส่งจดหมายถึง U.S. Department of Justice และ Financial Crimes Enforcement Network เพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดของกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของ Binance ซึ่งเกิดจากความสนใจเมื่อมีรายงานว่ามีเงินวงจรด้านคริปโตของประเทศอิหร่านรวมประมาณ 17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯที่ถูกมองว่ารักษาประชาชนไม่ดี

Blumenthal กล่าวว่าในจดหมายว่าความก้าวหน้าความถูกต้องตามกฎ Anti-Money Laundering (AML) ของ Binance ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่อง และขอให้หน่วยงานกำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่การดำเนินการของผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน กล่าวถึงกลไกตรวจสอบดังกล่าวมีต้นฉบับจากการเป็นลายจากกันระหว่าง Binance และรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี 2023 ซึ่ง Binance ได้จ่ายค่าปรับประมาณ 43 พันล้านเหรียญสหรัฐเเพื่อชดใช้ข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติของกฎหมาย และตกลงให้รับการตรวจสอบโดยเป็นอิสรภาพ โดยการตรวจสอบนั้นเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2024

รายงานกล่าวว่าเร็วนี้มีข่าวกล่าวว่า Binance เคยได้ทำการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนในองค์กร โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้เคยจำชี้แจงถึงเคล็ดแลของเงินเกิน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิหร่าน ฝ่าย Binance ให้คำตอบโดยกล่าวว่า การตัดสินใจหยุดจ้างไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนนั้น๊ และย้ำว่าองค์กรรักษาระบบสารมารถน่าเชื่อเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ การไต่ถามของท่านสมาชิกสภาครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาที่พาร์ทเมนท์ของรัฐบาลสหรัฐถูกเปิดเผยว่าได้รับการตรวจสอบสถานะการดำเนินการโดยส่วนบางส่วน เช่นให้ล้างสั่งตรรกะการตรวจสอบนุญาตบางองค์กรเช่นโฆษก Glencore และ Boeing ครั้งนี้ Binance ผู้ตรวจสอบเเละหน่วยงานตรวจสอบเกี่ยวข้องยังไม่ได้ทำการตอบสนองต่อการถามดังกล่าว