FATF: การโอนเงินจุดต่อจุดของสกุลเงินคงที่เป็นความเสี่ยงในการฟอกเงินหลัก ๆ และแนะนำให้ผู้ออกออกมีกลไกการตรวจเงินและรายชื่อดำ

BlockBeats ข่าว วันที่ 5 มีนาคม องกรค์แห่งโลก Financial Action Task Force (FATF) ระบุในรายงานล่าสุดว่าการโอนเงินจุดต่อจุด (P2P) ด้วยสกุลเงินเหรียญคงที่เป็นที่มาของความเสี่ยงในการฟอกเงินในนิเวศการของเหรียญ โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้ทำธุรกรรมโดยตรงผ่านกระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการควบคุม ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องยากติดการตรวจสอบและการคุมควบได้

FATF กล่าวว่าขณะนี้เหรียญคงที่เป็นสินทรัพย์เสมือนได้เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้มากที่สุดในการธุรกรรมที่ถูกละเมิด ตามข้อมูลจาก Chainalysis ปี 2025 มีมูลค่าประมาณ 1540 พันล้านดอลลาร์ของการธุรกรรมที่ถูกละเมิดเหรียญโดยประมาณ 84% เกี่ยวข้องกับเหรียญคงที่

รายงานแนะนำให้อำนาจทั่วโดยเชลล์ต้องการให้ผู้ออกเหรียญคงที่ได้มีความสามารถทางเทคโนโลยีที่จำเป็นในการแชดูเหรียญที่เกี่ยวข้อในที่อยู่ที่มีข้อผิดสงส์ ซึ่งอาจทำการปลดแชดู เนลลิยหรือเพิ่มลงในรายชื่อสีดำ และฝังฟังก์ชันที่เป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่นรายชื่อที่อนุญาต (allow-list) และรายชื่อที่ปฏิเสธ (deny-list) ลงในสมาร์ทคอนแทรคต

FATF ระบุว่าเหรียญคงที่ โดยเปรียบเทียบกับบิตคอยน์และเอเธอร์ ที่มีความผันผวนราคาสูงมาก เหรียญเช่น Tether (USDT) และ USD Coin (USDC) เนลลีไปใช้สำหรับการถ่ายโอนเงินและกิจกรรมในการฟอกเงินเนื่องจากมีราคาคงที่ เหมาะสำหรับนำย้ายข้ามชาติและมีความเหมียวบอ

นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงว่าองค์กรผู้ชายงานที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอิหรองกำลังใช้เหรียญคงที่ในการฟอกเงินรายได้จากการธรรมเนอตาเเกี่ยงก็ได้ทันให้เงินเหรียญเป็นเงินตรา องค์ราง FATF เรียกให้อำนาจดูแลลงเหรียญคงที่และส่งเสถบรุษกับบุคลากรเกี่ยวของแชนย้นโอว์ค ยิงและเรกิยทุบกี่ดไตคลใช้มีเครื่องมือในกรรมว่าการฟอกเงิน «รูลสรนกเบณ