ตัวตนของวาฬ BTC ที่แลกเปลี่ยน ETH ต่อสาธารณะได้รับการเปิดเผยแล้ว: คาดว่าน่าจะเป็นอดีต CEO ของ BitForex อย่าง Garrett Jin
ข่าวจาก BlockBeats เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นักสืบเครือข่าย Eye ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ว่า "การสืบสวนตัวตนของวาฬ Hyperliquid ลึกลับ (ผู้ถือ BTC มากกว่า 100,000 BTC)" เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาขาย Bitcoin (BTC) มูลค่ากว่า 4.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแลกกับ Ethereum (ETH) และเขาเป็นผู้วางคำสั่งขาย Bitcoin มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์สหรัฐบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน เขาใช้กระเป๋าเงิน Bitcoin หลายใบเพื่อขาย BTC มากกว่า 35,000 BTC เพื่อแลกกับ ETH ผ่านสัญญา Spot และ Perpetual ของ Hyperliquid
เขาให้คำมั่นสัญญา ETH จำนวนมาก และเงินทุนที่เขานำไปใช้มาจากกระเป๋าเงิน 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9 ซึ่งในตอนแรกได้รับเงินทุนจากเครือข่าย BSC ereignis.eth หลังจากนั้น สัญญา staking ได้ถูกนำไปใช้งาน กระเป๋าเงินใบแรกที่โต้ตอบด้วยคือ ereignis.eth ซึ่งฝาก ETH จำนวน 32 ETH ลงในสัญญา
การตรวจสอบที่อยู่ ereignis.eth เพิ่มเติมพบว่ามันเชื่อมโยงกับโดเมน ENS ตัวที่สอง คือ garrettjin.eth ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ใช้ X ชื่อ @GarrettBullish Garrett Jin สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอสตัน สาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2008 เขาฝึกงานและทำงานที่ธนาคาร China Construction Bank ตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2011 ในปี 2012 เขาได้ก่อตั้งบริษัทแรกของเขา Da Yo Trading (HK) ซึ่งดำเนินกิจการจนถึงปี 2014 จากนั้นเขาได้เข้าสู่อุตสาหกรรมคริปโตและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่ Huobi (Huobi/HTX) จนถึงปี 2015 จากนั้นเขาย้ายไปแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มทางการแพทย์ FuLang Medical Germany GmbH แต่ลาออกจากบริษัทในปี 2017
จาก ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 การ์เร็ตต์ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ BitForex ต่อมาแพลตฟอร์มการซื้อขายก็ถูกกล่าวหาว่าสร้างปริมาณการซื้อขายปลอม และในปี 2023 สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่ได้ลงทะเบียนและผิดกฎหมาย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 คีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงินร้อนของ BitForex ถูกบุกรุก ส่งผลให้มีการโอนสินทรัพย์ประมาณ 57 ล้านดอลลาร์โดยไม่มีคำอธิบายใดๆ ต่อมาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ การถอนเงินถูกระงับ และการดำเนินการถูกระงับโดยสิ้นเชิง ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน BitForex ประกาศว่าทีมงานกำลังถูกสอบสวนโดยตำรวจในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน และวางแผนที่จะจำกัดการถอนเงินเฉพาะผู้ใช้ที่ทำตามขั้นตอน Know Your Customer (KYC) เรียบร้อยแล้ว และระงับการซื้อขายและการฝากเงินทั้งหมดเพื่อ "แก้ไขให้ถูกต้อง"ตลอดเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมา มูลค่า Bitcoin มหาศาลของวาฬตัวนี้ส่วนใหญ่ถูกถอนออกจากตลาดแลกเปลี่ยนอย่าง HTX, OKX, ViaBTC, Bixin และ Binance ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยกับอดีตที่เขามีความสัมพันธ์กับ Huobi และ BitForex นอกจากนี้ Garrett ยังเป็นผู้ก่อตั้ง @XHash_com (ตั้งแต่ปี 2024) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการ Staking ETH แบบไม่ต้องมีผู้ดูแลบัญชีให้กับสถาบัน ปัจจุบัน ที่อยู่ของ Garrett ยังคงถือ BTC อยู่ 46,295 BTC (ประมาณ 5.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปัจจุบัน)
