อิตาลีปราบเครือข่ายฟอกเงินคริปโต พัวพันโอนเงิน 68 ล้านยูโรออกนอกประเทศ

BlockBeats รายงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ตามรายงานของ Bloomberg อัยการมิลานระบุว่าหน่วยงานอิตาลีกำลังดำเนินการจับกุมบุคคล 30 รายที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ดำเนินการธนาคารใต้ดินที่เชื่อมโยงกับมาเฟีย เครือข่ายดังกล่าวต้องสงสัยว่าโอนเงินประมาณ 68 ล้านยูโรออกนอกประเทศ และใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการฟอกเงินผิดกฎหมาย การปฏิบัติการขยายไปถึงสเปน ซึ่งตำรวจท้องถิ่นกำลังดำเนินการตามหมายจับยุโรป ขณะที่หน่วยงานสวิสก็กำลังพยายามจับกุมผู้ต้องสงสัยอีกรายหนึ่ง

อัยการระบุว่าเครือข่ายนี้ใช้บริษัทให้เช่ารถแห่งหนึ่งใกล้มิลานเป็นฐานที่มั่น โดยออกใบแจ้งหนี้บริการเท็จผ่านบริษัทเปลือก เพื่อช่วยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์ลดรายได้ที่ต้องเสียภาษี บริษัทต่างๆ ชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร จากนั้นเครือข่ายจะหักค่าคอมมิชชันและคืนเงินเป็นเงินสด

เงินในบัญชีของบริษัทเปลือกถูกโอนไปยังธนาคารในลักเซมเบิร์ก ลิทัวเนีย และเยอรมนี จากนั้นผ่านกระดานซื้อขายคริปโตเข้าสู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ต้องสงสัยว่าอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรนี้ นักสืบระบุใบแจ้งหนี้เท็จมูลค่ากว่า 110 ล้านยูโร และพบว่าเครือข่ายนี้ยังจัดการเงินได้จากการค้ายาเสพติดและเงินที่เหยื่อของการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตออนไลน์ถูกหลอกอีกด้วย