สหราชอาณาจักรคว่ำบาตร Cryptomus, Heleket และ TokenSpot โดยกล่าวหาว่าช่วยรัสเซียหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางการเงิน

ข่าว BlockBeats วันที่ 8 ตุลาคม สหราชอาณาจักรประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ รวม 38 รายการ เป้าหมายประกอบด้วยแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตสามแห่ง แพลตฟอร์มชำระเงินสองแห่ง บุคคลที่เกี่ยวข้องหนึ่งราย และธนาคารมอสโกหนึ่งแห่ง โดยให้เหตุผลว่ามีส่วนช่วยรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน ในจำนวนนี้ Cryptomus และ Heleket ถูกระบุเป็นชื่อที่แตกต่างกันของนิติบุคคลเดียวกันคือ Xeltox Enterprises Ltd (หรืออีกชื่อ Certa Payments Ltd จดทะเบียนในแคนาดา) ส่วน TokenSpot CJSC จดทะเบียนในคีร์กีซสถาน รายชื่อชุดเดียวกันยังรวมถึงแพลตฟอร์มชำระเงินสัญชาติคีร์กีซสถาน Tsunami Payments LLC

บริษัทวิเคราะห์บนเชน TRM Labs ระบุว่า TokenSpot โอนออกไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายที่ถูกคว่ำบาตรแล้วอย่าง Grinex, Garantex และเครือข่าย A7 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครมลิน รวมมูลค่ากว่า 950 ล้านดอลลาร์ TRM ประเมินในเดือนเมษายนว่า Cryptomus และ Heleket มีความเชื่อมโยงในการดำเนินงาน และระบุว่า Heleket มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นบริการคู่ขนานที่ Cryptomus เปิดตัวเพื่อดำเนินการจัดการเงินจำนวนมหาศาลต่อไป ต่อมาวันที่ 6 ตุลาคมได้ประเมินว่า TokenSpot และ Grinex ใช้โครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินร่วมกัน ถือเป็นการดำเนินงานชุดเดียวกัน ข้อมูลของ TRM เมื่อเดือนเมษายนยังแสดงว่าในธุรกรรมบนเชนระหว่าง Cryptomus กับ Garantex มีการรับเข้ามากกว่า 204 ล้านดอลลาร์ และโอนออกไป 101 ล้านดอลลาร์