ตำรวจมองโกเลียในของจีนกำลังสืบสวนคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ "บริการชำระคืนบัตรเครดิตฟรี" เป็นเหยื่อล่อ โดยมีบัญชีที่เกี่ยวข้องเกือบหนึ่งพันบัญชี

ข่าว BlockBeats วันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ตำรวจเมืองเป่าถัว เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ประเทศจีน ได้สืบสวนคดีฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยแก๊งอาชญากรรมใช้กลยุทธ์ "ชำระบัตรเครดิตแทนฟรี" เป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดผู้ใช้ทั่วไปให้เปิดบัญชี จากนั้นรับเงินที่ได้มาจากการพนันต่างประเทศและการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมผ่านการใช้จ่ายปลอม แล้วติดต่อนายหน้าคริปโตเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลและโอนไปยังที่อยู่ต่างประเทศที่กำหนด

ตำรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลบนเชน สามารถระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องได้เกือบพันบัญชี ผู้เกี่ยวข้องกระจายอยู่ในมองโกเลียใน ซานตง เจียงซู เหอเป่ย ฉงชิ่ง และพื้นที่อื่นๆ สถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางระบุว่า ขณะนี้กำลังใช้เทคโนโลยีโมเดลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ถอดรูปแบบการทำธุรกรรมของแก๊ง และขุดหาเบาะแสอุตสาหกรรมมืด จากการตรวจสอบพบว่า สมาชิกแก๊ง 7 คนในคดีนี้ประกอบธุรกิจบริการชำระเงินและsettlement เงินทุนโดยไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของรัฐ ซึ่งถือเป็นความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 1 ปี 2 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน และปรับเป็นเงิน การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลเป็นอาชญากรรมฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นายลวี่ เวย ผู้ว่าการสาขาธนาคารประชาชนจีนประจำเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน กล่าวว่า การยกระดับความสามารถในการเฝ้าระวังและระบุธุรกรรมเงินทุนผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้สามารถไขคดีฟอกเงินผ่านแชร์ลูกโซ่สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ได้สำเร็จ ทำลายแหล่งฟอกเงินและรับจ้างโอนเงินกว่า 10 แห่ง ยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบรวมประมาณ 130 ล้านหยวน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ผลักดันคดีฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล 4 คดีให้ตัดสินลงโทษในความผิดฐานฟอกเงิน สร้างผลกระทบในการยับยั้งพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง (CCTV Finance)