ตำรวจจีนเซี่ยงไฮ้สืบสวนคดีแก๊งธนาคารใต้ดินขนาดใหญ่: ใช้สกุลเงินดิจิทัลแลกเปลี่ยนเงินตราข้ามพรมแดน มูลค่าคดีเกือบ 2 หมื่นล้านหยวน
BlockBeats รายงานว่า วันที่ 27 สิงหาคม ตามรายงานของ澎湃新闻 กองบัญชาการตำรวจนครเซี่ยงไฮ้ได้จัดงานแถลงข่าวในวันนี้ โดยในปีนี้ตำรวจนครเซี่ยงไฮ้ได้สืบสวนคดีการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฟอกเงินหลายคดีที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นสื่อกลาง จับกุมผู้ต้องสงสัยได้กว่า 70 ราย มูลค่าคดีรวมกว่า 2 หมื่นล้านหยวน
ในเดือนมกราคม 2026 หน่วยงานสืบสวนเศรษฐกิจของตำรวจนครเซี่ยงไฮ้พบระหว่างการตรวจสอบเครือข่ายว่ามีบุคคลโปรโมตบริการแลกเปลี่ยนเงินตราบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หลังจากการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม ตำรวจเห็นว่ามีความสงสัยว่ากระทำความผิดทางเศรษฐกิจ จึงได้เริ่มดำเนินการสืบสวนและตั้งคดี
จากการสอบสวนพบว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 ผู้ต้องสงสัย หลิว, สวี, เกา, หวัง และคนอื่นๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐ ได้ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระเงิน รับลูกค้าที่มีความต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านการหมุนเวียนของสกุลเงินดิจิทัลและเงินทุนในและต่างประเทศแบบเทียบเคียงกัน ดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างหยวนกับสกุลเงินต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย และเรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วน
ในการสอบสวน ตำรวจพบว่ากลุ่มอาชญากรนี้มีโครงสร้างชัดเจนและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยผู้ต้องสงสัย หลิว รับผิดชอบติดต่อความต้องการของลูกค้า ประสานงานกับผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัล และออกคำสั่งโอนเงิน ส่วนสวี, เกา และคนอื่นๆ รับผิดชอบรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเปิดบัญชีธนาคารเป็นจำนวนมาก เพื่อให้กลุ่มอาชญากรใช้รวบรวมและหมุนเวียนเงินทุนจากการแลกเปลี่ยน ส่วนหวัง รับผิดชอบโดยเฉพาะในการดำเนินการบัญชีที่เกี่ยวข้องและโอนเงินของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อลูกค้าโอนหยวนเข้าบัญชีที่กลุ่มควบคุม กลุ่มอาชญากรจะติดต่อผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นขายผ่านช่องทางต่างประเทศเพื่อแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และส่งมอบให้กับบัญชีต่างประเทศที่ลูกค้ากำหนด เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายในรูปแบบ "หยวน-สกุลเงินดิจิทัล-สกุลเงินต่างประเทศ"
หลังจากรวบรวมหลักฐานที่ชัดเจนได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 หน่วยงานสืบสวนเศรษฐกิจของตำรวจนครเซี่ยงไฮ้ได้ดำเนินการปิดล้อมเป็นระลอก จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 19 ราย ปัจจุบัน ผู้ต้องสงสัย หลิว, สวี, เกา, หวัง และอีก 1 ราย รวม 5 คน ถูกอัยการอนุมัติให้ควบคุมตัวตามกฎหมายในข้อหาความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตและช่วยเหลือกิจกรรมอาชญากรรมทางเครือข่ายสารสนเทศ ส่วนผู้ต้องสงสัยที่เหลือถูกตำรวจใช้มาตรการบังคับทางอาญาตามกฎหมาย คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม
